Les autorités thaïlandaises répriment une arnaque à la crypto-monnaie de 27 millions de dollars 🚨
Les autorités au #Thailand ont appréhendé cinq ressortissants étrangers liés à une plateforme d'investissement frauduleuse en cryptomonnaie qui a fraudé des investisseurs locaux de plus de 27 millions de dollars.
Les suspects, quatre chinois et un laotien, ont été arrêtés par le Bureau thaïlandais d'enquête sur la cybercriminalité (CCIB) après que plus de 3 200 habitants ont signalé des pertes liées à leurs investissements dans bchgloballtd.com.
Les accusés font face à des accusations de collusion dans la criminalité transnationale, de fraude publique et d'argent #laundering . Le bureau du procureur général de Thaïlande a engagé des poursuites en août 2022, conduisant à la confiscation de 585 millions de bahts thaïlandais de biens personnels des suspects.
Les programmes d'investissement continuent de faire des ravages en Thaïlande, incitant à des mesures réglementaires, notamment de nouvelles exigences de la Securities and Exchange Commission pour protéger les investisseurs et leurs actifs.
Les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués, ciblant les utilisateurs via des URL trompeuses de sites Web appartenant au gouvernement pour accéder aux portefeuilles #crypto .
