🚨🚨🚨紧急警报!
近期,加密货币市场动荡不安,多起重大诈骗案件频发,为投资者敲响了警钟。以下是几起典型案例:
FTX交易所:2022年11月,因不当处理数十亿客户资金而崩溃,创始人山姆·班克曼-弗里德因欺诈罪被判25年有期徒刑。
Luna与TerraUSD:2022年5月,这两种加密货币损失高达600亿美元,创始人权道亨于2023年3月被捕。
QuadrigaCX:2018年,创始人杰拉尔德·科滕去世,导致2.15亿美元资金无法访问,同时揭露了其庞氏骗局的本质。
Africrypt:2021年,投资者损失了7万枚比特币,创始人阿米尔和拉伊斯·卡吉面临洗钱调查。
SafeMoon:2021年,高管涉嫌挪用超过2亿美元用于个人用途,目前正面临美国证券交易委员会(SEC)的欺诈指控。
Pro-deum:2018年的一起退出诈骗案,投资者损失了全部资金。
Pincoin与iFan:2018年,Modern Tech发起的这两个ICO项目通过庞氏骗局筹集了6.6亿美元后消失无踪。
Celsius Network:2022年暂停提款,申请破产,负债47亿美元,目前正在返还资产。
Centra Tech:2017年在虚假承诺下筹集了2500万美元,最终导致相关人员入狱。
Mining Max:2017年诈骗投资者2.5亿美元,影响1.8万名投资者,实际挖矿活动极少。
为保护自身权益,投资者应进行深入研究,核实团队资质,避免轻信不切实际的承诺,实现投资多样化,并避免资金过度集中。在波动剧烈的加密货币市场中,保持警惕并做出明智决策至关重要。