Georgy Satyukov et Dmitry Sokolov, anciens employés du BSTM du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie faisant partie du département « K », accusés par contumace d'avoir reçu un pot-de-vin d'un montant de 4,9 milliards de roubles en crypto-monnaies, ont été découverts. avoir de nouveaux atouts.
À la demande de la commission d'enquête, les tribunaux ont saisi un appartement du complexe Nezhinsky Ark dans le quartier Ochakovo-Matveevsky de Moscou, ainsi que des appartements du complexe résidentiel Scarlet Sails, rue Aviatsionnaya, d'une valeur cadastrale de plus de 50 millions de roubles.
Les anciens policiers enregistraient des biens immobiliers principalement au nom de leurs concubins et petites amies.
Selon l'enquête, l'accusé a imposé des services de « toit » à l'administrateur système de l'échange crypto WEX, Alexey Bilyuchenko (Ivanov). L’« administrateur rouge », jugé pour détournement de fonds de la plateforme, a passé un accord avec le parquet général et a parlé de pots-de-vin.
De mars 2019 à octobre 2021, grâce à la médiation de Sokolov, Bilyuchenko a transféré au moins 2 119,5265569864 BTC et 10 016 ETH vers des portefeuilles contrôlés par Satyukov – pour un équivalent total d'environ 4,9 milliards de roubles.
Les anciens policiers ont réussi à se cacher à l'étranger et ont été inscrits sur la liste internationale des personnes recherchées. Ils ont placé l’argent qu’ils recevaient sur des dizaines de comptes dans plusieurs banques et ont également investi en titres. Il est à noter que Sokolov possède des appartements dans le plus haut gratte-ciel de Dubaï, le Burj Khalifa.
Rappelons qu'en septembre 2023, le tribunal a condamné Bilyuchenko à 3,5 ans de prison et à une amende de 500 000 roubles. En mars, la décision est entrée en vigueur.#binance