« Binance est-il une arnaque ? » Cela semble assez effrayant. Les gens seront victimes d'arnaques de temps en temps. On peut voir que le cercle des devises est en effet un endroit très dangereux ; et Binance est donc le plus grand échange de crypto-monnaie au monde. escroqueries sur Binance, et beaucoup de gens sont même confus : « Binance est-il un site Web frauduleux ?
Cet article répondra à vos questions pour ceux qui découvrent la monnaie virtuelle, alors assurez-vous de le lire attentivement ! Comprenez bien si Binance Exchange est une arnaque et les escroqueries courantes sur Binance en 2023.
Enfin, nous ferons également le tri sur les techniques de fraude couramment constatées par les internautes sur PTT et Dcard. Avant d'utiliser Binance Exchange, vous devez également comprendre les techniques de fraude que vous pouvez rencontrer sur celui-ci, ainsi que les méthodes de fraude dans les rencontres !
L’échange Binance est-il une arnaque ?
Binance est le plus grand échange de crypto-monnaie au monde et n'est pas un site Web frauduleux !
Certaines personnes peuvent penser qu'il existe des doutes sur le fonctionnement de la bourse Binance, qu'elle pourrait être attaquée par le gouvernement, qu'il pourrait être difficile de retirer de l'argent après avoir été réglementée, etc. Ce site respecte ces opinions, mais au moins au moment de la rédaction, Binance n'est pas un site Web frauduleux, et les internautes peuvent y effectuer des transactions normales et y déposer et retirer des fonds.
Ce qu'il convient de noter, c'est que de nombreux sites Web frauduleux utilisent le nom de Binance pour frauder, de sorte que de nombreuses personnes sont trompées et pensent avoir été trompées par Binance. Cependant, en fait, cela n'a rien à voir avec le Binance formel, ils le sont simplement. simulé.
Il existe de nombreuses techniques de ce type ! Des sites Web tels que Trend Micro ont également coopéré avec Binance pour faire connaître les escroqueries courantes sur Binance sur leurs blogs officiels.
Méthode de fraude Binance 1, faux site Web et application Binance
C’est l’une des méthodes les plus courantes ! De nombreux sites Web usurpent directement le nom de Binance ou achètent même des publicités Google. Ainsi, lorsque vous recherchez « Binance », ses résultats de recherche seront classés en premier.
Vous pouvez également voir de fausses applications Binance sur Google Play. Si vous accédez au faux site Web, l'argent ne sera plus jamais transféré, alors soyez prudent !
(Source de l'image : Communauté chinoise Binance)
Les fausses escroqueries liées aux échanges Binance sont très courantes. Elles peuvent utiliser le courrier électronique pour vous envoyer une lettre, TG, IG pour vous envoyer un message privé, etc. Il existe différentes méthodes.
Certaines escroqueries sont si élaborées qu’il est impossible de les distinguer en apparence. Vérifier l’URL est donc le moyen le plus fiable.
Comment repérer la fausse arnaque du site Web Binance
N'oubliez pas d'identifier : l'URL "https://www.binance.com/" et de prendre l'habitude de vérifier l'URL à tout moment.
Si vous téléchargez l'application, veuillez créer un lien depuis le site officiel.
Peu importe où vous vous connectez à Binance, n'oubliez pas de vérifier l'URL pour éviter les arnaques provenant de fausses applications et de faux sites Web.
Méthode de fraude Binance 2 : usurpation d'identité du personnel de Binance (LINE, Telegram, Discord)
Tant que vous rejoignez des groupes LINE, des groupes TG, des messages FB et des messages IG, un groupe frauduleux vous ajoutera à la liste des membres.
Après vous avoir ajouté, ils prétendront être du personnel officiel de Binance pour commettre une fraude. L'image affichée sera le logo Binance et le nom comportera également les mots Binance, Binance, etc.
Mais n’oubliez pas, ignorez les messages privés quoi qu’il arrive ! Dans le cercle des devises, 99% des personnes qui vous enverront des messages privés sont des arnaques ! Il est même impossible pour le service client de Binance de vous contacter par message privé.
Si vous avez des questions, veuillez les poser directement dans le groupe officiel (mais assurez-vous qu'il s'agit du véritable groupe officiel), ou directement via le canal de service client officiel de Binance.
De plus, il y aura également de faux fans professionnels (avec des noms et des photos exactement identiques à ceux officiels) sous les messages sur Facebook, essayant de vous tromper en transférant de l'argent sur leur portefeuille ou en vous inscrivant. Vous devez également faire attention à cela.
Comment repérer les fausses escroqueries au service client Binance
N'oubliez pas un principe : le service client officiel de Binance ne vous contactera pas en privé !
Le service client officiel ne vous enverra pas de message en privé, et la plupart d'entre eux ne vous demanderont pas de leur envoyer un message en privé. De plus, vous devez faire attention à savoir si le groupe Binance que vous rejoignez est réel, car vous pourriez rencontrer de faux groupes.
De plus, lorsque vous contactez un « personnel officiel », veuillez utiliser les canaux officiels, tels que le bouton du service client sur le site Web de Binance, etc.
Certains groupes peuvent avoir des Binance Angels et d'autres membres du personnel, mais ce ne sont que des passionnés. Pour de vraies questions opérationnelles, veuillez contacter le service client de Binance via le site officiel.
Méthode de fraude Binance 3 : Achetez des pièces sur Binance et du faux minage
Il existe une méthode qui vous demande d'acheter des pièces sur Binance, puis de les transférer à une certaine adresse pour vous inciter à gagner des intérêts élevés.
Ce type d'arnaque est facile à détecter. Fondamentalement, tant que vous suivez les instructions des autres pour exploiter un échange de crypto-monnaie, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une arnaque.
C'est juste que de nombreux novices ne comprennent peut-être pas. Ils veulent dire que j'ai été sur Binance du début à la fin, mais que mon argent a disparu.
En fait, ils ont peut-être écouté le groupe de fraude et transféré l’argent hors de Binance !
Comment repérer les fausses escroqueries minières Binance
Ce type de fraude peut prendre les noms de « mining », de « prêt », de « liquidity mining », de « staking », etc.
Ces termes sont tous vrais, sauf qu’une fois votre argent transféré, il ne va pas dans le minage, mais directement dans les poches du groupe frauduleux.
N'oubliez donc pas que vous devez être extrêmement prudent avant d'appuyer sur « Retrait » sur Binance !
Attention à ne pas écouter les opérations des autres. Si vous effectuez vous-même un transfert vers une autre plateforme, pensez à vérifier l'authenticité de la plateforme.
De nombreuses plateformes frauduleuses écrivent des articles de blog pour prétendre qu'elles sont décentes ou se vantent d'elles-mêmes en groupe, mais une fois la crypto-monnaie transférée hors de Binance, elle ne peut pas être restituée.
Méthode de fraude Binance 4 : Fraude aux devises Binance C2C OTC
La transaction de gré à gré C2C fait référence au « commerce avec des vendeurs individuels » plutôt qu'au commerce avec des bourses.
Binance ne joue que le rôle d'intermédiaire en C2C, vous devez donc traiter avec différents vendeurs, pas avec des bourses.
Pour les didacticiels C2C, voir : Tutoriel Binance C2C : Vous pouvez également acheter des pièces avec LINE Pay et du cash ! Compilation d'évaluation des risques et des PTT
La fraude dite C2C peut être que lorsque vous achetez des pièces, il vous transfère des USDT noirs (c'est-à-dire des USDT d'origine inconnue).
Ou lorsque vous vendiez des pièces, vous avez pris rendez-vous pour vous rencontrer en personne, vous avez récupéré les pièces, vous avez saisi votre téléphone et vous vous êtes enfui !
Comment repérer une fausse arnaque Binance C2C
Lorsque vous utilisez des transactions C2C sur le site officiel de Binance, il existe certaines garanties de base de Binance (voir le lien ci-dessus).
Mais n'oubliez pas que si l'autre partie vous vole lors d'une réunion en face-à-face... alors il ne sera vraiment utile à personne d'agir comme intermédiaire.
Le principe est que lors du choix d'un commerçant C2C, il est préférable de choisir un magasin avec un volume de transactions important, un magasin physique et une longue durée de fonctionnement. Cela peut au moins réduire le risque. Pour les novices, vous pouvez directement envisager différentes méthodes de dépôt et de retrait, veuillez vous référer à :
Méthode de fraude Binance 5 : contrefaçon des parachutages Binance pour donner des pièces
Ce type d'arnaque est particulièrement courant sur Twitter, et de temps en temps, vous serez identifié dans certains messages frauduleux de type "faux airdrop".
La plupart de ces messages sont publiés par de faux comptes avec des noms et des photos exactement les mêmes (notez que ces faux comptes ont beaucoup de followers !)
Ensuite, vous pouvez être guidé vers un faux site Web de largage, être ajouté à un groupe de largage frauduleux, être acheté de fausses pièces avec des adresses de contrat différentes, etc...
Une fois que vous voyez des informations sur le largage sur Internet, assurez-vous de vous rendre sur le site officiel pour les vérifier. (Encore une fois, veuillez vérifier s'il s'agit du véritable site officiel).
De nombreuses fausses escroqueries au largage aérien créeront une série de faux Twitter, de faux sites Web officiels et de faux groupes de discussion TG, il est donc très difficile de vérifier.
Comment repérer une fausse arnaque Binance Airdrop
Le moyen le plus sûr est de trouver le véritable site officiel du projet via le site Binance, puis de rejoindre la communauté et de participer au largage à partir de là.
Ou, lorsque vous participez à des parachutages, soyez extrêmement prudent lorsque vous connectez des portefeuilles et transférez des fonds, car vous devez vous rappeler que la crypto-monnaie sur de tels sites Web frauduleux est souvent uniquement accessible et ne peut pas être exportée...
Méthode de fraude Binance 6 : fraude au faux retrait Binance
Le soi-disant « retrait » consiste à échanger de la crypto-monnaie contre de la monnaie légale, et les groupes frauduleux peuvent également intervenir dans la fraude à ce stade.
Surtout maintenant que Binance a suspendu les retraits par virement bancaire et que de nombreuses personnes ont peur du C2C, les groupes frauduleux utiliseront de faux canaux de retrait pour frauder.
La méthode est similaire à celle mentionnée précédemment. Il vous sera demandé de transférer l’argent vers un échange inconnu, puis il sera converti en monnaie légale pour vous.
Certains groupes frauduleux refuseront directement de vous donner de l'argent (c'est-à-dire qu'ils n'agiront pas), tandis que d'autres utiliseront « frais de traitement, taxes » et d'autres noms pour vous obliger à combler la différence avant de pouvoir retirer de l'argent.
Mais en fait, la soi-disant différence n’est qu’une autre couche de peau à ajouter…
De plus, certains groupes frauduleux vous permettront de retirer de l'argent en petits montants, vous faisant croire à tort que vous pouvez recevoir l'argent sans problème. Lorsque vous souhaitez retirer de l'argent en gros montants, l'argent sera bloqué et ne sera pas récupéré.
Comment repérer les fausses escroqueries aux retraits Binance
Si vous souhaitez utiliser les dollars taïwanais pour retirer de l'argent, en plus des canaux sur Binance et des commerçants C2C de confiance, il n'y a rien de plus que les échanges de crypto-monnaie de Taïwan.
Les deux plus grandes bourses de retrait de devises légales à Taiwan sont MAX et ACE. Après avoir lié un compte bancaire, vous pouvez l'échanger contre du TWD à la bourse et retirer de l'argent directement sur le compte bancaire.
Méthode de fraude Binance 7, fraude aux rencontres en ligne, faux enseignants
Comme mentionné précédemment, tant que vous rejoignez un groupe de crypto-monnaie et laissez un message dans la communauté, une armée de fausses beautés et de faux professeurs d'investissement vous enverront immédiatement un message privé. Il s'agit d'une technique courante d'arnaque aux rencontres.
Il y a trop d'arnaques de ce genre, et le fait est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont doués pour ça...
N'oubliez pas que tous les messages privés de crypto-monnaie seront traités comme de la fraude ! Certaines de ces personnes vous escroqueront au nom de se faire des amis, tandis que d’autres auront une discussion sérieuse avec vous puis vous guideront vers l’échange qu’elles vous recommandent. (souvent aussi un échange frauduleux)
Comment repérer une fausse arnaque aux rencontres Binance
N’oubliez pas que les escroqueries aux crypto-monnaies sont monnaie courante, la seule façon de le savoir est donc de :
"Ne faites confiance aux messages privés de personne !"
Ne faites confiance à aucun échange recommandé par des messages privés, ne faites confiance à aucun portefeuille recommandé par des messages privés et ne participez à aucune exploitation minière recommandée par des messages privés. Presque toutes ces invitations d'amis non sollicitées via des messages privés sont des escroqueries.
Méthode de fraude Binance 8 : fausse fraude avec un partenaire Binance
Les escroqueries ici sont plus avancées. La plupart des astuces précédentes sont utilisées pour tromper les novices, mais même de nombreux vétérans seront dupés.
Fondamentalement, il y aura de nombreux projets prétendant coopérer avec Binance ou recevoir des investissements de Binance.
Achetez leurs pièces maintenant et vous aurez la possibilité d'en obtenir des dizaines ou des centaines de fois en attendant le Binance IEO.
Binance IEO a un record d'augmentation des dizaines ou des centaines de fois, mais ces opportunités lucratives appartiennent souvent aux premiers investisseurs ou institutions du projet, et il y a souvent une limite de temps qui interdit la vente.
Ce genre d’opportunité existe donc, mais réfléchissez-y, pourquoi est-ce à votre tour d’avoir une si bonne opportunité de devenir riche ?
Si vous voulez vraiment l'essayer, traitez simplement l'argent que vous avez acheté comme un cadeau à l'escroc. Si vous réalisez un profit, cela signifie que vous faites partie des chanceux choisis parmi dix mille. ça veut dire que tu as été trompé. (99 % de probabilité est la dernière solution)
Méthode de fraude Binance 9 : Agir en tant que compte principal pour aider aux retraits, acheter des comptes KYC, etc.
Ce type de fraude est également très avancé. Si un internaute souhaite que vous vendiez un compte Binance ayant passé avec succès la vérification d'identité (KYC), il est susceptible d'être utilisé pour blanchir de l'argent ou faire du chantage.
Ce type de risque équivaut à prêter votre compte bancaire à autrui. En cas de problème, vous pourriez être considéré comme complice de fraude ou de blanchiment d'argent. Ne prêtez jamais votre compte à autrui ! (C'est la même chose qu'il s'agisse d'un compte cryptomonnaie ou d'un compte bancaire)
Binance Fraud Tactics 10 : faux initiés et vraie fraude
Ce type d’arnaque est également mentionné sur la page officielle de Binance car il est très répandu.
La méthode n'est rien d'autre que d'être dans le groupe de communication et de voir certains internautes dire qu'ils ont des informations privilégiées, ou un tableau des bénéfices avec des commandes, etc., donc vous êtes invités à participer à « agir pour le compte des autres ».
Ce type d'opération consiste à transférer les pièces à un certain « professeur », qui les exploitera de manière uniforme et partagera les bénéfices.
La méthode de fraude consiste généralement à créer des signes de profit, et même à vous restituer une partie du capital (indiquant qu'il s'agit d'un profit). Après avoir cru l'enseignant, il vous invitera à déposer davantage et à gagner plus.
Ensuite, le groupe de fraude s’enfuit avec votre dépôt important. Ils peuvent également retarder le paiement pour les mêmes raisons que « les frais de traitement, les taxes, la maintenance du système », etc.
Vous savez, pour vous inciter à déposer de l’argent, ces groupes frauduleux vous font parfois même un petit profit, alors soyez prudent !
Les escroqueries dans le secteur monétaire sont très difficiles à détecter
Le cercle monétaire présente des caractéristiques telles que la décentralisation et l’irréversibilité.
Même Binance ne peut pas vous aider après avoir transféré de l'argent depuis Binance. Les chances d'être secouru en appelant la police sont également très minces, car des logiciels sociaux tels que Telegram sont souvent utilisés et le principal groupe frauduleux à l'origine de celui-ci est introuvable.
Par conséquent, vous devez faire attention aux méthodes utilisées pour frauder les groupes et ne pas compter sur l’aide d’institutions telles que Binance, car pour être honnête, les échanges sont impuissants.
Discussions liées aux PTT sur l'arnaque Binance
Il y a également beaucoup de discussions sur la fraude sur les PTT, mais de nombreuses escroqueries sur les PTT ne concernent pas uniquement Binance. Vous pouvez rencontrer diverses fausses plateformes, fraudes sociales, etc., qui sont fondamentalement les mêmes que les méthodes présentées dans cet article.
Vous pouvez également voir sur la capture d'écran qu'en plus de diverses fausses plateformes et escroqueries de rencontres, il existe également un « message texte frauduleux déguisé en Binance ». Ce type nécessite également une attention particulière. Après tout, Binance (Binance) est la plus grande bourse au monde. . La fraude par usurpation d’identité est très courante.
Comment éviter les escroqueries Binance
Cet article décrit de nombreuses méthodes de fraude, mais leur logique est fondamentalement la même. Il vous suffit de retenir quelques points clés :
Faites attention à toutes les « personnes » : elles peuvent prétendre être des internautes enthousiastes, de puissants professeurs de commerce, de faux KOL, un faux service client officiel, un faux personnel officiel, etc. Les escroqueries dans les rencontres sont très courantes.
Faites attention à tout « échange » : Tant que vous transférez vos coins vers une plateforme autre que Binance, ils peuvent être transférés vers un faux échange, un faux pool de minage, un faux protocole, un faux canal de retrait, etc.
Faites attention à toutes les chaînes « Binance » : il existe de faux sites Web officiels de Binance, de fausses communautés Binance et de fausses applications Binance. De nombreuses fausses communautés comptent également des dizaines de milliers de followers (après tout, il est bon marché d'acheter des followers), donc même si. vous savez déjà comment utiliser Binance, soyez également conscient des fausses plateformes Binance.
Faites attention à toute action de transfert d'argent : transférer de l'argent à des vendeurs C2C, transférer de l'argent vers des portefeuilles inconnus, donner des clés privées, etc., sont toutes des opérations très dangereuses.
De nombreuses escroqueries utiliseront des « canaux légitimes + des canaux frauduleux » pour frauder, de sorte que les novices peuvent facilement être trompés ; comme « acheter des pièces avec du vrai Binance + transférer de l'argent vers de faux pools miniers », « déposer des pièces dans de vrais portefeuilles + gagner des pièces avec de faux protocoles » ", "Vraies méthodes d'investissement + fausses formations d'enseignants" et ainsi de suite.
Les techniques de fraude ci-dessus sont courantes dans Binance et dans d’autres mondes de crypto-monnaie. Tout le monde doit y prêter attention. Je souhaite à tous bonne chance pour votre investissement.
De plus, nous vous rappelons que l'investissement en cryptomonnaie est un investissement à haut risque, et que le capital peut revenir à zéro ; cet article est à des fins pédagogiques, veuillez faire attention aux risques et être responsable de votre investissement ;
