La bataille juridique de Binance avec les régulateurs américains semble sans fin. Bien qu'une lourde amende de 4,3 milliards de dollars ait été payée, cela en collaboration avec le ministère américain de la Justice (DOJ), le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'Internal Revenue Service (IRS) , et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de réconciliation. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est toujours en activité.
Concernant le document d'ordonnance judiciaire d'hier concernant Binance (BAM), Aiying a réglé le problème pour tout le monde : depuis que l'affaire poursuivie par la SEC a été entendue par le tribunal de district américain du district de Columbia, le document publié hier a été publié par le tribunal de district américain. pour le District de Columbia, une décision de justice ne signifie pas la fin de l'affaire, mais vise simplement à garantir que Binance puisse fonctionner normalement pendant le procès de l'affaire et éviter d'avoir un impact important sur les clients et le marché. humain selon Aiying. Le contenu principal du document dit probablement : « Bien que je vous poursuive en justice, vous pouvez toujours effectuer les trois aspects suivants pendant la période :
Actifs autorisés des sociétés d'investissement : les sociétés BAM peuvent donner leur propre argent à d'autres sociétés ou à des conseillers en investissement à des fins d'investissement, à condition que ces sociétés ne soient pas des sociétés affiliées à Binance. BAM doit s'assurer que l'argent ne sera pas investi dans des sociétés liées à Binance.
Investir dans les fonds en monnaie légale du client : BAM investira une partie des fonds en monnaie légale du client actuellement hébergés sur BitGo dans des obligations du Trésor américain, mais uniquement dans des obligations du Trésor à court terme à 4 cycles (28 jours) émises par le département du Trésor américain. Le principe est que Binance ne peut pas être impliqué dans le processus d'investissement et que BAM doit s'assurer qu'il y a suffisamment d'argent pour que les clients puissent retirer à tout moment.
Garde de crypto-monnaie : BAM peut déposer des actifs et les transférer vers des portefeuilles fournis par des dépositaires tiers non affiliés aux États-Unis, à condition que le contrôle des actifs des clients et des nouvelles clés privées de ces portefeuilles soient maintenus par des employés de BAM Trading ou des dépositaires tiers. situé aux États-Unis Pour les maîtriser, tous les transferts et retraits nécessitent l'approbation de BAM Trading et du dépositaire tiers lorsque cela est nécessaire, les entités Binance ne peuvent pas avoir de contrôle sur les actifs de ces portefeuilles.
Informations générales supplémentaires
1. Les justiciables impliqués comprennent principalement :
Binance Holdings Limited : Il s'agit d'une société à responsabilité limitée enregistrée aux îles Caïmans, fondée et détenue par Changpeng Zhao. Elle exploite la plateforme Binance.com, une plateforme internationale de trading de crypto-actifs, depuis juillet 2017.
BAM Trading Services Inc. : Il s'agit d'une société enregistrée dans le Delaware et de l'entité opérationnelle de Binance.US, dont le siège social est à Miami, en Floride. Il s'agit d'une filiale en propriété exclusive de BAM Management. BAM Trading détient des licences MTL (MoneyTransmitter Licensing) dans 43 juridictions aux États-Unis
BAM Management US Holdings Inc. : Il s'agit d'une société enregistrée dans le Delaware et la société mère de BAM Trading et d'autres entités liées. Lorsque la plateforme Binance.US a été lancée en 2019, BAM Management était entièrement détenue par BAM Management Company Limited, une société des îles Caïmans, elle-même entièrement détenue par CPZ Holdings Limited. Il s'agit d'une société des îles Vierges britanniques, détenue et contrôlé par Changpeng Zhao
2. Examen du procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Binance
2022 : Enquêtes préliminaires et avertissements
La SEC ouvrira une enquête préliminaire sur Binance en 2022. Bien que les détails spécifiques n'aient pas été entièrement divulgués, les principales questions qui préoccupent la SEC incluent la question de savoir si Binance a violé les lois américaines sur les valeurs mobilières, notamment en fournissant des services de négociation de titres sans enregistrement.
Juin 2023 : la SEC officialise les poursuites
En juin 2023, la SEC a officiellement intenté une action en justice contre Binance et son fondateur Changpeng Zhao. La SEC a accusé Binance et ses sociétés liées d'avoir violé les lois sur les valeurs mobilières, notamment en ne s'enregistrant pas en tant que courtier en bourse et en valeurs mobilières, et en violant les réglementations anti-blanchiment d'argent.
Le procès couvre également la classification de certains crypto-actifs sur la plateforme Binance, tels que Binance Coin (BNB), en tant que titres et oblige Binance à cesser la négociation et la vente de ces titres.
Juillet 2023 : Réactions et réponses
Binance et Changpeng Zhao ont répondu au procès de la SEC, niant toutes les allégations et affirmant que le procès de la SEC manquait de fondement juridique. Il a également déclaré que Binance s'engage toujours à se conformer à toutes les lois et réglementations pertinentes et a pris des mesures pour améliorer la conformité.
Septembre 2023 : sentence préliminaire et arbitrage
Au cours du procès, le tribunal s'est prononcé sur certaines questions préliminaires, notamment si la SEC est autorisée à geler les actifs de Binance et si Binance est tenue de fournir davantage de documents. Dans le même temps, les deux parties sont entrées dans la phase de règlement partiel et d'arbitrage pour discuter d'éventuels plans de règlement ou de solutions spécifiques à l'affaire.
2024 : progrès du dossier
En 2024, l'affaire est toujours en cours. En fonction de la complexité de l'affaire et des exigences de la procédure judiciaire, l'affaire peut faire l'objet d'audiences supplémentaires, de présentation de preuves et d'un éventuel règlement ou jugement.
Voilà les tenants et les aboutissants de toute l'affaire hier, lorsque le document a été publié, tout le monde était encore plus enthousiasmé par ce sujet dans WeChat Moments : Binance a été autorisé à investir les fonds de ses clients dans des bons du Trésor américain. Pour être honnête, je n'ai pas compris. enthousiasme à ce sujet. Le document souligne que les objets d'investissement clairement mentionnés dans le document sont limités aux fonds en monnaie légale des clients, et non aux actifs en monnaie virtuelle. Et s'il ne s'agit que de monnaie légale, et ce n'est que pour certains clients, c'est uniquement pour garantir que les fonds en monnaie légale du client peuvent être gérés de manière sûre et efficace pendant le litige, et en même temps répondre aux besoins de retrait du client, et là il n’est pas nécessaire de sur-interpréter.