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Au Pakistan, des gens ont rencontré trois litiges P2P forward sur Binance, non pas à cause de plaintes d'acheteurs, mais parce que leurs comptes ont été bloqués, ce qui a conduit au blocage de mon compte. Chaque litige avait des facteurs communs : les acheteurs concluaient des transactions en dehors de Binance, recevaient des paiements d'autres personnes, m'achetaient des USDT, puis les revendaient à un taux plus élevé ailleurs.

Dans les trois cas, les acheteurs étaient nouveaux et effectuaient des transactions en dehors de Binance. Ils ont négocié des accords, reçu de l'argent de tiers, m'ont acheté de l'USDT et l'ont vendu sans obtenir de preuves ni de sources de fonds de la part de ceux avec qui ils ont effectué des transactions. Par la suite, les expéditeurs initiaux des fonds ont déposé des plaintes pour fraude contre les acheteurs, ce qui a entraîné le blocage des comptes des acheteurs et, par la suite, du mien également. Dans un litige, après enquête, le paiement a été crédité sur mon compte alors qu'un acheteur avait réglé avec l'expéditeur. Cependant, dans les deux cas restants, les acheteurs n’ont pas réglé le problème et j’ai dû annuler les paiements pour les transactions litigieuses.

Binance met en œuvre des mesures de sécurité robustes pour les commerçants, mais de nombreux utilisateurs tentent d'acheter des USDT auprès de Binance et de les vendre en dehors de la plateforme. Pour garantir des transactions plus sûres lors de la vente sur Binance P2P, obtenez toujours un relevé vidéo et le numéro de mobile de l'acheteur. Le CNIC a moins de valeur dans ces cas-là. Une déclaration vidéo fournit une preuve plus substantielle d’une transaction légitime. Vous pouvez également enregistrer une vidéo de l’historique de leurs transactions des dernières 24 heures. Si le paiement est reçu sur leur compte, demandez le CNIC de la personne qui a envoyé les fonds ou annulez la transaction. Cette approche est plus sûre et permet d’éviter les litiges.

Prendre ces précautions contribuera à protéger votre compte et à garantir des transactions plus sécurisées sur Binance P2P. Il est crucial de rester vigilant et de veiller à ce que toutes les preuves nécessaires soient collectées pour éviter les complications que j'ai vécues.

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