Le volume des dépôts dans le cryptomixer Tornado Cash sanctionné par l'OFAC au cours des six premiers mois de 2024 s'élevait à 1,85 milliard de dollars. À titre de comparaison, pour l'ensemble de 2023, ce chiffre était de 1,28 milliard de dollars.
La demande pour ce service a augmenté dans un contexte de sanctions persistantes de la part du Trésor américain et de litiges impliquant ses fondateurs.
En août 2022, l'OFAC a mis Tornado Cash sur liste noire pour son implication dans le blanchiment de fonds criminels d'un montant de plus de 7 milliards de dollars, dont plus de 455 millions de dollars étaient associés aux activités du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group.
Les sanctions de l'OFAC impliquent la mise sur liste noire de toutes les personnes interagissant avec le service. Il est interdit aux bourses réglementaires d'accepter des dépôts provenant de ces portefeuilles. Cela ne constitue pas un obstacle pour les criminels qui tentent de transférer des fonds obtenus illégalement vers du fiat.
Selon Arkham Intelligence, le pirate informatique à l'origine du piratage de la bourse Poloniex de 100 millions de dollars a déposé 76 millions de dollars dans le mixeur depuis mai. Des dépôts ont également été effectués par des attaquants associés aux exploits HECO Bridge et Orbit Chain (respectivement 166 millions de dollars et 48 millions de dollars). ).
Auparavant, l'une des adresses confirmées utilisées dans le piratage WazirX de 234,9 millions de dollars avait été reconstituée via un transfert depuis Tornado Cash.
En août 2022, les forces de l'ordre néerlandaises ont arrêté Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, soupçonné d'implication dans le blanchiment d'argent et de dissimulation de flux financiers criminels via un cryptomixeur. En avril 2023, le tribunal a modifié la mesure préventive à son encontre en l’assignant à résidence.
Le 14 mai 2024, Pertsev a été reconnu coupable et condamné à 64 mois de prison. A partir de ce moment, il fut en prison. Le 12 juillet, le promoteur s'est vu refuser la libération sous caution dans l'attente d'un appel du verdict dans une affaire de blanchiment de 1,2 milliard de dollars.
Des accusations similaires ont également été portées contre les cofondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov.
Le premier a été libéré sous caution ; il a refusé de reconnaître sa culpabilité. Storm attend son procès en décembre. Semionov est resté libre, mais a été soumis à des sanctions.
Depuis janvier 2024, les cofondateurs de Tornado Cash ont collecté 1,5 million de dollars pour les avocats. À ces fins, la Fondation JusticeDAO a été créée.
L'initiative a été soutenue par Edward Snowden, ancien employé de la NSA et de la CIA, ainsi que par des membres de la communauté crypto.
Rappelons que le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a fait don de 30 ETH au fonds de défense juridique de Pertsev et Storm.
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