Selon Odaily, le ministère américain de la Justice a annoncé qu'un homme de Lancaster, dans le Massachusetts, a été reconnu coupable le 22 novembre 2024, après un procès devant jury de cinq jours. La condamnation était liée à son implication dans une entreprise de transfert d'argent sans licence, qui facilitait l'échange d'argent liquide contre des bitcoins pour un individu prétendument engagé dans la vente illégale de produits contrefaits. Alan Joseph, âgé de 36 ans, a été reconnu coupable d'un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent. La juge du tribunal de district américain Margaret R. Guzman doit prononcer la peine de Joseph le 24 février 2025.
Les activités criminelles de Joseph ont été révélées après son arrestation en février 2021, ce qui a conduit à son inculpation par un grand jury fédéral en mars 2021. L'enquête a révélé que les criminels s'appuyaient sur les opérations de blanchiment d'argent de Joseph pour dissimuler leurs produits, aidant ainsi les entreprises criminelles à échapper à la détection, à augmenter leurs marges bénéficiaires et à éviter les obligations fiscales. Michael J. Krol, un agent des New England Homeland Security Investigations, a souligné le rôle joué par Joseph dans la facilitation de ces activités illégales. L'affaire met en évidence les efforts continus des forces de l'ordre pour réprimer les crimes financiers et l'utilisation de cryptomonnaies dans les transactions illégales.
