Selon Deep Tide TechFlow, Larry Dean Harmon, résident de l'Ohio, a été condamné à 3 ans d'emprisonnement fédéral pour avoir exploité le service de mélange de cryptomonnaies Helix sur le dark web. De 2014 à 2017, Helix a blanchi plus de 354 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 311 millions de dollars.
Harmon a plaidé coupable en 2021 et, en plus de sa peine d'emprisonnement, il fera face à 3 ans de libération supervisée et à une amende de 311 millions de dollars. Les autorités ont saisi ses actifs, d'une valeur totale de plus de 400 millions de dollars.
Le Réseau de lutte contre les crimes financiers des États-Unis a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à Harmon. L'enquête a révélé que Harmon avait délibérément contourné les obligations de la loi sur le secret bancaire, faisant de Helix une plateforme de transactions illégales. Ce Helix n'est pas lié à la plateforme DeFi Helix.
