Selon Foresight News, le ministère américain de la Justice a annoncé que Daren Li, un citoyen chinois et saint-kitts-et-nevis, a plaidé coupable d'une accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Cette accusation est liée à son implication dans une escroquerie d'investissement en cryptomonnaie qui a généré des millions de dollars de revenus illicites.
Daren Li et ses complices ont orchestré un stratagème complexe impliquant un réseau de sociétés écrans et de comptes bancaires internationaux pour blanchir plus de 73 millions de dollars obtenus auprès des victimes de la fraude aux investissements en cryptomonnaie. L'opération frauduleuse a exploité des investisseurs sans méfiance, entraînant des pertes financières importantes.
Li devrait être condamné le 3 mars 2025 et risque une peine maximale de 20 ans de prison. Cette affaire met en lumière les défis et les risques actuels associés aux investissements en cryptomonnaies, ainsi que les efforts internationaux nécessaires pour lutter contre les crimes financiers à l'ère numérique.