Criminel : Déjà honnête

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L'organisation criminelle vénézuélienne Tren De Aragua sanctionnée par l'OFAC pour blanchiment d'argent présumé en cryptomonnaie

Le gang criminel « Tren De Aragua », originaire du Venezuela, a été répertorié par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis comme une organisation transnationale engagée dans des activités illégales telles que les enlèvements, la traite des êtres humains et l'extorsion. Le département du Trésor américain a également déclaré que le groupe utilisait en partie les crypto-monnaies pour blanchir ses activités criminelles.

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