Selon Shenzhen TechFlow, le gang criminel vénézuélien Tren De Aragua a été répertorié par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département américain du Trésor comme une organisation transnationale engagée dans des activités illégales telles que les enlèvements, la traite des êtres humains et l'extorsion.
De plus, le département du Trésor américain a déclaré que le groupe utilisait des crypto-monnaies, en partie, pour blanchir ses activités criminelles.