Selon ChainCatcher, le gang criminel « Tren De Aragua » originaire du Venezuela a été répertorié par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis comme une organisation transnationale engagée dans des enlèvements, la traite des êtres humains, l'extorsion et d'autres activités illégales. Le département du Trésor américain a également déclaré que le groupe utilisait en partie les crypto-monnaies pour blanchir ses activités criminelles.