L'échec de l'échange FTX a été réglé avec la Commodity Futures Trading Commission.
Dans le cadre de cet accord, la société a accepté de payer une amende de 12,7 milliards de dollars à la CFTC, selon des documents judiciaires. L'accord prévoit également 4 milliards de dollars de frais de restitution et 8,7 milliards de dollars de dommages et intérêts, sous réserve de l'approbation du tribunal.
La CFTC n'a pas demandé de sanction civile contre FTX. Selon les représentants du régulateur, compte tenu des plaidoyers de culpabilité et des condamnations des initiés de FTX, les débiteurs étaient déjà confrontés à une responsabilité potentielle très importante envers l'agence.
Le tribunal examinera l'accord de règlement le 6 août. Si l'accord est approuvé, l'entreprise pourra entamer la phase ultérieure de restructuration et de remboursement de la dette.
Table des matières
Que sait-on du procès de la CFTC contre FTX
L'IRS réclame 24 milliards de dollars
Un autre plan de rémunération FTX
Les dettes sont payées et les dirigeants sont punis
Souvenons-nous du passé : comment FTX a fait faillite
Que sait-on du procès de la CFTC contre FTX
La CFTC a intenté une action en justice contre FTX et son co-fondateur, Sam Bankman-Fried, en décembre 2022. L'agence a accusé les défendeurs d'avoir violé la loi sur les bourses de marchandises et de détournement de fonds d'investisseurs.
La plainte alléguait que Bankman-Fried avait ordonné aux dirigeants de FTX de développer un système permettant à son autre société, Alameda Research, d'utiliser l'échange cryptographique comme ligne de crédit.
L'IRS réclame 24 milliards de dollars
En juin, FTX a réglé un procès contre l'IRS. Le ministère devrait recevoir, au mieux, 885 millions de dollars de la part de FTX en faillite, au lieu des 24 milliards de dollars initialement requis. Le montant comprend une priorité de 200 millions de dollars que la bourse doit payer dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du plan de restructuration proposé.
S'il reste des fonds à cette fin, l'IRS recevra les 685 millions de dollars restants une fois le paiement des indemnisations effectué par FTX aux clients et aux créanciers. Le tribunal des faillites doit approuver l'accord de règlement.
Tout en contestant la réclamation de 24 milliards de dollars, les représentants de la bourse ont reconnu la possibilité d'obligations fiscales importantes. Ils ont toutefois souligné que leur rachat pourrait avoir un impact significatif sur la reprise des investisseurs individuels.
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Un autre plan de rémunération FTX
Début mai, FTX a proposé un nouveau plan d'indemnisation en vertu duquel 98 % des créanciers recevraient au moins 118 % de leurs créances dans les 60 jours suivant l'approbation du tribunal. Dans ce cas, les clients restants de la plateforme recevraient un remboursement à 100 %.
Selon les prévisions de FTX, le coût total de l'indemnisation sera compris entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars. Ce montant comprend les actifs sous le contrôle de la bourse elle-même et de ses liquidateurs.
La société a obtenu ce montant de fonds en vendant des crypto-monnaies, dont la plupart étaient des investissements d’Alameda ou de FTX Ventures. L'offre intervient peu de temps après que FTX ait réalisé une vente inférieure au marché de Solana (SOL). La société a vendu 1,8 million de SOL à un prix d'échange d'environ 100 dollars.
Les dettes sont payées et les dirigeants sont punis
Pendant que FTX prévoit les paiements, la justice continue de rendre justice aux salariés du site effondré. Fin mai, l'ancien directeur général de l'échange crypto Ryan Salame a été condamné à sept ans et demi de prison. La défense a insisté sur une peine de 18 mois, invoquant sa coopération avec les autorités et les pertes personnelles dues à l'effondrement de FTX. Il doit également payer une amende de 11 millions de dollars pour son rôle dans des délits financiers.
Salame a joué un rôle crucial dans la croissance de FTX, en gérant ses opérations aux Bahamas et en dépensant massivement. Son style de vie luxueux comprenait des voitures coûteuses, des jets privés et des investissements dans des restaurants.
Pendant ce temps, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, purge déjà sa peine de 25 ans de prison prononcée fin mars de cette année. Il a été accusé de fraude, de parjure et de falsification au cours du long procès.
Première photo de Sam Bankman-Fried en prison au MDC Brooklyn. (17 décembre 2023) pic.twitter.com/QlENjjmeQG
– Tiffany Fong (@TiffanyFong_) 20 février 2024
Souvenons-nous du passé : comment FTX a fait faillite
Début novembre 2022, CoinDesk a obtenu l’accès au bilan d’Alameda, révélant que le jeton de la bourse, FTT, représentait la plupart des actifs d’Alameda. En outre, Alameda avait 6,1 milliards de dollars de TTF dans son bilan, soit au moins 1 milliard de dollars de plus que l'offre de jetons en circulation. Les autres avoirs importants d’Alameda comprenaient des jetons SOL – 863 millions de dollars verrouillés et 292 millions de dollars débloqués. Cela signifiait que les liens entre Alameda et FTX étaient beaucoup plus solides que ne le prétendait Bankman-Fried.
Quelques jours après la publication de CoinDesk, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a écrit que sa bourse vendrait son FTT et a comparé le scénario à l'effondrement de TerraUSD. Le prix de la TTF a ensuite fortement baissé. En conséquence, le coût du jeton FTT a perdu 83 % et la valeur nette de SBF est tombée à 991 millions de dollars.
La baisse du prix du FTT a provoqué des problèmes de liquidité pour Alameda et FTX. La panique a également touché d’autres actifs numériques.
Zhao a écrit que Binance prévoyait d'acquérir FTX et d'aider l'ensemble du marché à éliminer les problèmes de liquidité. Cependant, voyant que le solde de FTX devait être en ordre, Binance a abandonné l'achat.
1) Je suis désolé. C'est le plus gros problème. J'ai merdé et j'aurais dû faire mieux.
– SBF (@SBF_FTX) 10 novembre 2022
Le 11 novembre 2022, FTX, Alameda Research et 130 autres sociétés affiliées ont déposé le bilan (chapitre 11). Selon le dossier d’Alameda Research, l’entreprise comptait plus de 100 000 créanciers au moment de la faillite. Les actifs et passifs de l’entreprise étaient estimés entre 10 et 50 milliards de dollars.
De nombreuses entreprises dans lesquelles FTX et Alameda Research ont investi ont subi des conséquences commerciales catastrophiques, notamment l'écosystème Solana et la plateforme BlockFi.
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