Les autorités nigérianes arrêtent Linus Williams (« Blord ») pour fraude présumée en matière de cryptomonnaie et liens de financement du terrorisme.
Williams fait face à des accusations concernant des plateformes cryptographiques non autorisées et de non-conformité.
Cette arrestation souligne la répression par le Nigeria des crimes financiers dans le secteur des cryptomonnaies.
Les autorités nigérianes ont arrêté Linus Williams, également connu sous le nom de « Blord », au milieu d'allégations de fraude liée à la cryptographie et de financement du terrorisme. Williams, qui prétend être un milliardaire d’actifs cryptographiques, fait face à des accusations centrées sur son exploitation de plateformes de trading de cryptomonnaies non autorisées traitant de l’USDT et du Bitcoin.
Selon Olumuyiwa Adejobi, responsable des relations publiques de la Force, les plaintes déposées contre Williams et ses sociétés, dont Blord Group et Blord Real Estate Ltd, vont de la fraude aux actifs cryptographiques à la facilitation de la fraude sur Internet et au non-respect des normes réglementaires établies par la Banque centrale de Nigéria (CBN).
FRAUDE ALLÉGUÉE, VIOLATION DE LA LOI CBN, LA POLICE INTERROGE LE PDG BLORD GROUP OF COMPANIES, LINUS WILLIAMSLe FCID (NPF-NCCC) enquête actuellement sur les plaintes déposées contre BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED et BILLPOINT TECHNOLOGY. Ces infractions… pic.twitter.com/u5GH0cano5
– Prince Olumuyiwa Adejobi (@Princemoye1) 16 juillet 2024
L’Unité nigériane d’enquête sur la cybercriminalité (FCID-NCCC) mène l’enquête sur ces allégations, qui incluent également des accusations de financement du terrorisme liées aux activités de Williams.
L'arrestation de Linus Williams souligne les efforts continus des autorités nigérianes pour lutter contre les activités illicites au sein de l'industrie des cryptomonnaies. Alors que les enquêtes sont en cours et que les accusations sont en attente, cette affaire met en évidence les complexités et les défis auxquels sont confrontés les organismes de réglementation dans la gestion des monnaies numériques dans un paysage financier mondial en évolution.
De plus, la Banque centrale du Nigeria avait déjà mis en garde les institutions financières contre les transactions en crypto-monnaie, invoquant des inquiétudes concernant la sécurité et la stabilité de l'argent. Bien que la CBN ait assoupli certaines restrictions en décembre 2023, des règles strictes concernant la monnaie virtuelle restent en vigueur. Cela souligne l’importance de la conformité réglementaire pour les entreprises de crypto-monnaie.
Adejobi a réitéré que la police nigériane se consacre au maintien de la sécurité Internet du Nigeria. Il a souligné la nécessité de mener des enquêtes approfondies pour garantir le respect des règles et lutter contre la criminalité financière en ligne. Cette évolution représente un moment charnière dans l’approche du Nigeria en matière de monnaie numérique.
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