Tether a pris des mesures pour geler un portefeuille Tron (TRX) contenant plus de 28 millions de jetons USDT, qui seraient associés à des activités criminelles, notamment le blanchiment d'argent et la fraude. Cette décision importante a été signalée par un compte dédié à la surveillance des pièces stables Tron et Ethereum (ETH), connu sous le nom de liste d'interdiction USDT/USDC, le 13 juillet. L'adresse sur la liste noire, identifiée comme TNVaKW, détenait environ 28,25 millions de dollars en USDT.
Implication du Groupe Huione
Le portefeuille en question est soupçonné d'être lié à la société cambodgienne Huione Group. Le 14 juillet, la société de sécurité blockchain Bitrace a révélé dans un article sur X que le portefeuille gelé, activé le 9 juillet, était lié à l'activité de garantie du groupe Huione. Cette connexion a été établie grâce à une analyse détaillée de la blockchain.
L'enquête de Bitrace a indiqué que Huione tentait de contourner le gel en activant une nouvelle adresse, TQuFSv, et en transférant 114 800 $ en USDC depuis le portefeuille TNVaKW sur liste noire. Malgré l'intervention de Tether, les autres adresses commerciales de Huione, y compris son ancienne adresse TL8TBp, restent actives et opérationnelles.
Implication de Huione Garantie dans des activités frauduleuses en Asie du Sud-Est
Le 10 juillet, la société de crypto-traçage Elliptic a signalé l’implication de Huione Garantie dans des stratagèmes frauduleux, notamment des escroqueries liées à la boucherie de porcs. L’analyse d’Elliptic a révélé que le marché en ligne est devenu une plaque tournante majeure pour les opérations frauduleuses en Asie du Sud-Est, liées à des transactions criminelles s’élevant à au moins 11 milliards de dollars. Fonctionnant comme un service de dépôt et de dépôt pour les transactions peer-to-peer sur Telegram, utilisant principalement le stablecoin USDT de Tether, Huione Garantie est devenue une plate-forme privilégiée pour les escrocs et les blanchisseurs d'argent.
De plus, Elliptic a allégué des liens entre Huione Garantie et la famille régnante du Cambodge, y compris le Premier ministre Hun Manet. Des enquêtes plus approfondies ont révélé qu'un cousin du Premier ministre Hun Manet est directeur de Huione Pay, une entreprise de paiements et de change associée au groupe Huione. Reuters a également rapporté que le groupe de piratage nord-coréen Lazarus avait transféré 150 000 dollars de l'un de ses portefeuilles numériques vers Huione Pay entre juin 2023 et février 2024, les analystes de la blockchain suggérant que ces fonds avaient probablement été volés à trois sociétés de crypto-monnaie l'année dernière, dont Atomic Wallet.
Une nouvelle enquête de l'équipe de recherche d'Elliptic met en lumière le marché en ligne Huione Garantie. La plateforme est largement utilisée par les opérateurs frauduleux en Asie du Sud-Est, y compris ceux impliqués dans les escroqueries #pigbutchering. Lire l'analyse complète ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elliptique (@elliptic) 10 juillet 2024
L'inquiétude croissante de l'USDT dans la cybercriminalité
Plus tôt cette année, un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a souligné la prévalence de l'USDT dans les opérations régionales de cyberfraude et de blanchiment d'argent. Le rapport décrit l'USDT comme le « choix préféré des opérations régionales de cyberfraude et des blanchisseurs d'argent » en raison de sa stabilité, de son anonymat et de ses faibles frais de transaction.
En réponse à ces préoccupations, Tether a annoncé avoir gelé « volontairement » des USDT d'une valeur de 225 millions de dollars liés à un syndicat international de trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est, responsable d'escroqueries mondiales liées à la boucherie de porcs. Ces escroqueries impliquent généralement que les fraudeurs développent des relations avec leurs victimes sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres ou les plateformes de messagerie, et les convainquent de faire des investissements frauduleux. Souvent, les individus qui réalisent ces escroqueries sont amenés dans des complexes par des groupes criminels et forcés d'escroquer des victimes dans le monde entier.
Les forces de l'ordre et les analystes réagissent
Suite au rapport d’Elliptic, les forces de l’ordre et les analystes de la blockchain ont intensifié leurs efforts pour perturber les opérations de Huione. Ils suivent activement les transactions cryptographiques et identifient les portefeuilles liés à la plateforme. Le gel de Tether souligne ces efforts continus pour lutter contre la fraude liée à la cryptographie et le réseau complexe de crimes financiers facilités par des plateformes de cryptographie apparemment légitimes.
En conclusion, l’action de Tether visant à geler le portefeuille met en évidence l’initiative plus large visant à lutter contre la criminalité financière dans le domaine des crypto-monnaies. Le cas du groupe Huione démontre la nature complexe et omniprésente de la fraude cryptographique, nécessitant une surveillance et une application vigilantes de la part des sociétés de sécurité blockchain et des forces de l'ordre.
PlayDoge – Un projet de prévente de crypto prometteur avec un concept P2E passionnant
Les memecoins sur le thème des Doges ont toujours suscité l’intérêt des investisseurs, en particulier de ceux qui privilégient les memecoins. PlayDoge a été lancé dans le but de capter l'attention de ce groupe d'investisseurs à travers un thème unique basé sur l'histoire. Les développeurs ont conçu un récit dans lequel les Doges emblématiques, mascottes d'un mème bien-aimé, sont perdus puis découverts par un commerçant de mèmes chanceux via l'application PlayDoge. Cette découverte se déroule dans un jeu 8 bits pixelisé qui rappelle les jeux vidéo du début des années 1990.
L'application PlayDoge et ses fonctionnalités
Le cœur du projet PlayDoge est une application mobile où les utilisateurs peuvent élever leurs propres Doges comme animaux de compagnie virtuels. Ces animaux peuvent ensuite être utilisés dans des jeux offrant des récompenses aux joueurs. Chaque action majeure au sein de l'écosystème PlayDoge, y compris ces récompenses, sera facilitée par le jeton PLAY, qui est actuellement en phase de prévente. Le projet comprend également des options de mise en jeu pour les investisseurs en prévente, ajoutant ainsi une utilité supplémentaire au jeton et en faisant une opportunité d'investissement attrayante pour un large éventail d'investisseurs.
Détails des jetons et potentiel d'investissement
Le jeton PLAY coûte seulement 0,00451 $ lors de la première étape de sa prévente, avec des augmentations de prix prévues pour les étapes suivantes. L’offre totale du jeton est de 9,4 milliards et elle est construite sur la blockchain Binance. Le jeton a subi un audit réussi par SolidProof, renforçant sa crédibilité et sa sécurité en tant qu'investissement. Ces caractéristiques positionnent PLAY comme un projet de prévente à fort potentiel qui ne doit pas être négligé par les investisseurs avisés.
Engagement communautaire et croissance
Malgré son lancement récent, PlayDoge a connu une augmentation rapide de l'engagement sur les réseaux sociaux et de l'activité de prévente. Cette croissance suggère que le thème unique du projet et son potentiel de récompenses élevées trouvent un bon écho auprès de la communauté des investisseurs. La stratégie des développeurs visant à commercialiser PlayDoge en tant que première crypto-monnaie de jeu sur le thème Doge semble gagner du terrain, comme en témoigne l'intérêt et la participation croissants des investisseurs.
Conclusion
En résumé, PlayDoge se démarque sur le marché des memecoins avec son thème attrayant basé sur la tradition et son concept robuste de jeu pour gagner (P2E). La combinaison de l’éducation d’animaux virtuels et de l’obtention de récompenses grâce au jeu, le tout alimenté par le jeton PLAY, en fait une opportunité d’investissement intéressante. Avec une base solide sur la blockchain Binance, des audits réussis et une feuille de route claire pour l'appréciation du prix des jetons, PlayDoge est sur le point d'attirer l'attention des investisseurs à la recherche de projets de prévente de crypto prometteurs.
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