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金色财经报道,据Lookonchain监测,过去40小时内,Cumberland从Tether Treasury收到2.466亿枚USDT,并将其存入Kraken、Coinbase和OKX。
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金色早报 | 经济日报:严防虚拟资产成洗钱工具 Durov被捕与12项罪行有关
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【BTC跌破63000美元】金色财经报道,行情显示,BTC跌破63000美元,现报62999.01美元,24小时跌幅达到2.57%,行情波动较大,请做好风险控制。
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金色财经报道,据Bitcoin Magazine在X平台表示,投资顾问在2024年第二季度购买了价值11亿美元的现货比特币ETF。
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21:00-7:00关键词:GBTC、经济日报、25个基点、PYUSD 1.昨日GBTC无资金流入或流出,ETHE净流出950万美元; 2.经济日报:严防虚拟资产成洗钱工具; 3.Pavel Durov被捕与针对“密码学”服务的网络犯罪等12项罪行有关; 4.美联储9月降息25个基点的概率为68%; 5.法国当局可将Pavel Durov拘留至8月28日; 6.Paypal稳定币PYUSD在一年内市值达到10亿美元; 7.英国金融行为监管局已连续6个月未批准加密货币公司注册申请。
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金色财经报道,经济日报文章指出,当前,虚拟资产等新技术、新业态不断更新迭代,呈现出与电信网络诈骗、网络赌博、地下钱庄等传统上游犯罪叠加的状态。为了掩饰、隐瞒洗钱行为,不法分子不断翻新手段,将洗钱活动掩藏在网络交易中。其中,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,具有网络化、链条化等特征,隐蔽性、迷惑性强。法网严密之后,必须严格执行。依法惩治洗钱犯罪活动,还需各方加强协作配合,形成打击合力。公检法及金融监管等部门要加强协同配合,不断健全完善执法司法协作机制。广大公众应提高警惕,认清新型洗钱犯罪本质,切莫因蝇头小利而误入洗钱陷阱。
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