Le post Binance fait face à des accusations de blanchiment d’argent au Nigeria – Avenir incertain ! apparaît en premier sur Coinpedia Fintech News
Le tribunal a reporté au 11 octobre l'affaire de blanchiment d'argent contre Binance au Nigeria. Binance fait face à quatre allégations d'évasion fiscale au Nigeria. Il s’agit notamment d’allégations de non-inscription aux impôts auprès du Federal Inland Revenue Service du Nigeria.
Outre l'évasion fiscale, les autorités nigérianes ont accusé Binance et ses deux dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, de blanchiment d'argent. Tigran Gambaryan est un citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance. D'autre part, Nadeem Anjarwalla est la directrice régionale britannique du Kenya pour l'Afrique. Le 14 juin, le tribunal a rejeté les accusations d'évasion fiscale portées contre ces deux dirigeants. Toutefois, les accusations de blanchiment d'argent portées contre eux restent intactes.
Gambaryan, détenu au Nigeria depuis février, et Anjarwala, qui a fui le pays en mars, ont tous deux nié les accusations. Ils font face à des accusations de blanchiment de plus de 35 millions de dollars et de participation à des activités financières spécialisées sans autorisation.
Selon Richard Teng, PDG de Binance, les dirigeants de Binance ont engagé des discussions avec les autorités nigérianes en janvier, suivies d'une réunion le 26 février. Au cours de la réunion, les autorités nigérianes ont décrit la question liée à Binance comme une « question de sécurité nationale » et ont exigé la radiation de la liste. de la monnaie Naira de Binance. Parallèlement à cela, il a également demandé des informations détaillées sur tous les utilisateurs nigérians de Binance.
Gambaryan serait tombé malade du paludisme et d'une pneumonie alors qu'il était incarcéré au Nigeria. Les avocats de Binance ont demandé la libération de Gambaryan pour traitement médical, mais le juge de première instance a noté que le dossier médical de Gambaryan n’avait pas été présenté au tribunal. Les problèmes de santé de Gambaryan bloquent le procès depuis mai.
Auparavant, le tribunal avait ordonné à l'hôpital qui le traitait de soumettre ses rapports médicaux, mais le directeur de l'hôpital ne s'était pas conformé. Cette fois, le juge a émis un mandat d'arrêt contre le directeur. Parallèlement à cela, Gambarian a reçu l'ordre d'être admis à l'hôpital et de recevoir des soins.
Les autorités nigérianes tiennent Binance pour responsable de la crise survenue sur leur monnaie locale, le Naira. Selon eux, l’état de la monnaie du pays se détériorait déjà, Binance est donc devenue un choix pour les gens souhaitant échanger avec Naira.
Seul le temps nous dira qui gagnera cette bataille juridique, que ce soit Binance ou les autorités nigérianes. Une chose est sûre : la décision du tribunal déterminera l’avenir non seulement de Binance mais aussi de l’ensemble de l’écosystème crypto au Nigeria.