ZachXBT associe un piratage Bitcoin DMM de 305 millions de dollars au groupe Lazarus.
Plus de 35 millions de dollars acheminés via la garantie Huione.
Portefeuille Tether sur liste noire avec 29,6 millions de dollars USDT.
Le détective de la blockchain ZachXBT a découvert de nouvelles preuves liant le groupe nord-coréen Lazarus au piratage DMM Bitcoin de 305 millions de dollars, révélant comment les pirates ont blanchi plus de 35 millions de dollars de fonds volés via le marché en ligne Huione Garantie.
1/4 Jusqu'à présent, en juillet 2024, plus de 35 millions de dollars issus du piratage DMM Bitcoin de 305 millions de dollars ont été blanchis sur le marché en ligne Huione Garantie. On soupçonne que le groupe Lazarus est à l'origine du piratage en raison de similitudes dans les techniques de blanchiment et les indicateurs hors chaîne. pic.twitter.com/g1ndlttBll
– ZachXBT (@zachxbt) 14 juillet 2024
Les conclusions de ZachXBT suggèrent que le groupe Lazarus a utilisé des méthodes de blanchiment similaires en utilisant des indicateurs hors chaîne.
La semaine dernière, Tether a mis sur liste noire un portefeuille lié à Huione contenant 29,6 millions USDT sur le réseau Tron. Environ 14 millions de dollars issus du piratage DMM Bitcoin ont afflué dans ce portefeuille en trois jours.
ZachXBT a expliqué que le processus de blanchiment suit généralement un modèle dans lequel le pirate informatique canalise le BTC volé via un mélangeur de transactions. Ensuite, les fonds sont transférés de Bitcoin vers Ethereum ou Avalanche à l'aide de THORChain, Threshold ou Avalanche Bridge, puis échangés.
L'année dernière, ZachXBT a rendu compte du stratagème de fraude à l'investissement Fintoch de 31 millions de dollars lié à Huione, soulignant encore davantage le rôle de la plateforme dans les activités de blanchiment.
Huione Garantie est devenue une plaque tournante de l'escroquerie en Asie du Sud-Est, souvent utilisée par des organisations criminelles, notamment des gangs de bouchers de porcs. La société d'analyse de blockchain Elliptic a récemment rapporté que les commerçants de Huione avaient effectué plus de 11 milliards de dollars de transactions. Le rapport faisait également état de liens entre le groupe Huione et le gouvernement cambodgien.
Au fil des années, les escroqueries en ligne ont continué de croître, avec une estimation mondiale annuelle de 64 milliards de dollars perdus à cause des syndicats d'arnaqueurs, selon le rapport Financial Scams.
Selon le rapport de l’Institut pour la paix des États-Unis, les pays d’Asie du Sud-Est que sont le Cambodge, le Laos et le Myanmar perdent chaque année environ 43,8 milliards de dollars (40 % de leur PIB formel combiné) à cause des groupes frauduleux.
Le directeur de l'USIP pour le Myanmar, Jason Tower, a commenté les conclusions en déclarant : « Ce problème est passé d'un problème régional axé sur les marchés criminels de la région à un problème mondial en très peu de temps, et il se propage. vers d’autres pays… Il existe de nouveaux liens avec le Moyen-Orient, avec l’Afrique, que les mêmes acteurs criminels commencent à exploiter.
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