Le journaliste chinois Colin Wu a publié une enquête sur PlusToken, l'un des plus grands stratagèmes de Ponzi en cryptomonnaie de l'histoire.
Table des matières
Que sait-on de PlusToken
Enquête
Premières ventes de biens confisqués
Paysage des crypto-monnaies en Chine
Selon le journaliste, les autorités chinoises ont confisqué un grand nombre d'actifs numériques. L'équipe PlusToken, dirigée par un homme instruit au collège de Changsha, a collecté 310 000 Bitcoin (BTC), 9,17 millions d'Ethereum (ETH) et plus de 51 millions d'EOS en utilisant un simple schéma de Ponzi et un modèle de schéma pyramidal. La police chinoise a confisqué 190 000 BTC, 830 000 ETH et 27,24 millions d'EOS.
« Un homme de Changsha, Hunan, avec seulement un diplôme d'études secondaires, a collecté 310 000 bitcoins ; 9,17 millions d'éthers ; plus de 51 millions d'EOS, etc. Son modèle était un simple schéma de Ponzi + un système pyramidal, collectant des fonds et promettant des intérêts, avec le développement de lignes en amont et en aval.
Colin Wu, journaliste
Selon Wu, certaines cryptomonnaies confisquées ont été vendues via Beijing Zhifan Technology, similaire à la société américaine Chainalysis. Cependant, ce qui est arrivé aux actifs restants reste incertain.
Wu et une autre source, Jiang Zhuoer, affirment que la plupart des BTC confisqués ont été vendus entre fin 2019 et mi-2020, lorsque les prix du BTC fluctuaient entre 7 000 et 12 000 dollars.
Cependant, le sort du reste des actifs reste inconnu. Les analystes étrangers qui suivent les adresses PlusToken estiment que même si la plupart des Bitcoins ont été vendus via la plate-forme Huobi, il faudra peut-être encore vendre environ 15 000 BTC. De plus, ils supposent que les adresses Ethereum sont restées les mêmes.
Le journaliste a noté qu'il pourrait y avoir une divergence entre les adresses identifiées par la police et les adresses enregistrées par les observateurs étrangers. Il note également que la police continue de rechercher certaines adresses.
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Que sait-on de PlusToken
En 2019, les utilisateurs du portefeuille de crypto-monnaie PlusToken ont perdu 3 milliards de dollars après la fuite des porteurs du projet avec leurs fonds. La plateforme a été lancée en 2018 et présentée comme un projet international décentralisé développé par une équipe de Corée du Sud. PlusToken était destiné aux pays asiatiques et européens.
Les investisseurs de PlusToken se sont vu proposer des paiements mensuels garantis de 6 % à 19 % et des bonus pour attirer de nouveaux participants. L'entreprise prévoyait d'enregistrer 10 millions d'utilisateurs d'ici fin 2019, bien que le nombre déclaré de participants soit de 3 millions de personnes.
Enquête
En mars 2019, la police de la province méridionale du Hunan a ouvert une enquête sur le stratagème PlusToken Ponzi. Depuis, le chef de la division chinoise, Chen Bo, et cinq autres citoyens chinois associés au projet sont en fuite.
Plusieurs mois après la suspension de la plateforme, Dovey Wan, associé directeur de Primitive Ventures, a rapporté que la police chinoise avait réussi à appréhender des suspects critiques dans l'affaire PlusToken.
JUSTE À la demande de monsieur @loomdart, ce fil concerne les ventes en cours effectuées par PLUS Token, le plus grand PONZI chinois qui a arnaqué ~ 70 000 $ BTC + ~ 800 000 $ ETH. Je l'ai mentionné brièvement dans mon dernier article sur Coindesk. mais mérite une attention particulière car cela peut entraîner de nouvelles ventes pic.twitter.com/uIjgrzwHET
– Dovey "Rug the fiat" Wan (embauche) (@DoveyWan) 14 août 2019
Dans le même temps, le cabinet d'audit Peckshield a signalé que des fonds provenant de portefeuilles totalisant environ 1 000 BTC avaient commencé à affluer vers les bourses Bittrex et Huobi début juillet.
4. Un cabinet d'audit de sécurité, Peckshield, a effectué une analyse graphique du flux d'argent du portefeuille de PlusToken début juillet et a déterminé qu'environ 1 000 dollars au total avaient été investis dans Bitrrex et Huobi. Donc, fondamentalement, les ventes ont commencé vers début juillet pic.twitter.com/uDXw1vt38t
– Dovey "Rug the fiat" Wan (embauche) (@DoveyWan) 14 août 2019
En outre, des rumeurs parmi les commerçants chinois se sont répandues selon lesquelles une personne prétendument associée à PlusToken divulguait constamment 100 BTC vers la bourse Binance.
Je n'ai pas trouvé le chat, mais depuis quelques jours, les traders chinois disent que quelqu'un a vendu 100 BTC sans arrêt sur Binance et qu'il le publiera ici une fois que j'aurai trouvé les détails du chat. Ce que je soupçonnais également lié à PlusToken pic.twitter.com/0Uiamc8qn4
– Dovey "Rug the fiat" Wan (embauche) (@DoveyWan) 14 août 2019
En juillet 2020, la police chinoise a arrêté 27 principaux suspects et 82 participants clés du système pyramidal de crypto-monnaie PlusToken.
Dovey Wan a confirmé des informations sur l'arrestation des organisateurs de PlusToken. Elle a expliqué qu'ils étaient recherchés depuis 12 mois. Une recherche aussi longue peut s'expliquer par le fait que les principaux acteurs de la pyramide se sont dispersés dans différents pays, ce qui a compliqué les efforts de recherche.
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Premières ventes de biens confisqués
En novembre 2020, il est devenu connu que les autorités chinoises avaient saisi 4,2 milliards de dollars de crypto-monnaie dans la pyramide financière PlusToken. Le gouvernement le vendra et enverra les bénéfices au Trésor public.
À cette époque, il a été signalé que le gouvernement avait saisi les pièces suivantes : 195 000 BTC, 833 000 ETH, 1,4 million de LTC, 27,6 millions d'EOS, 74 000 DASH, 487 millions de XRP, 6 milliards de DOGE, 80 000 BCH et 214 000 USDT.
Paysage des crypto-monnaies en Chine
La Chine est depuis longtemps le fleuron et la force motrice du secteur des cryptomonnaies. Dans le secteur minier, il était en concurrence égale avec le reste du monde, fournissant une part importante du hashrate total des principaux réseaux de pièces. Une production de masse d'équipements miniers y a également été établie. Mais tout a changé en 2021 lorsque la Banque populaire de Chine a déclaré illégale toute activité liée aux cryptomonnaies.
Les sites internet d’échanges crypto et de nombreuses ressources internet dédiées aux cryptomonnaies ont été interdits. De plus, le régulateur a explicitement reconnu, pour éviter toute ambiguïté, que les pièces stables de Tether, Bitcoin et Ethereum ne sont pas des monnaies fiduciaires. Quelques années plus tôt, en 2017, les autorités chinoises avaient réussi à interdire les ICO, expliquant que les entreprises réalisant des ICO pouvaient enfreindre la réglementation financière.
Cependant, selon les données actuelles fournies par les experts du CCAF, la part de la Chine continentale dans le hashrate mondial est de 21,11 %. Soit seulement 10 % de moins que les chiffres de juin 2021. Et ce malgré l’interdiction totale du minage de crypto-monnaie.
Source : CCAF-FCVI
Les plus grandes entreprises produisant des équipements miniers sont également situées en Chine. Tout d’abord, il s’agit des appareils Bitmain et des séries Antminer, ainsi que MicroBT de WhatsMiner et des mineurs d’Innosilicon, AGM, Canaan et Ebang.
Ainsi, malgré toutes les interdictions actuelles, la Chine reste l’un des acteurs les plus critiques dans le domaine des crypto-monnaies, même si elle se fait passer pour une ombre invisible.
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