Tether a saisi 29,62 millions de dollars en USDT associés à des activités illicites impliquant le groupe cambodgien Huione, démontrant son engagement à maintenir la sécurité de son stablecoin dans un contexte de surveillance réglementaire croissante.
Néanmoins, l’adresse en question a persisté à transférer le stablecoin USDC de Circle, jetant le doute sur l’efficacité du gel. Bitrace, une société de sécurité blockchain, a révélé que le portefeuille « TNVaKW », qui contenait les jetons USDT immobilisés, était associé aux activités de garantie du groupe Huione au Cambodge.
Le portefeuille a été immobilisé une semaine seulement après son activation le 9 juillet 2024. Bitrace a proposé que le gel ait probablement été mis en œuvre pour empêcher le transfert illicite de fonds obtenus grâce à des activités frauduleuses et au vol de cryptomonnaie. Malgré le gel, l'adresse a réussi à transférer 114 800 USDC vers une adresse nouvellement activée, TQuFSv.
Suite aux allégations selon lesquelles Huione Garantie serait devenue un lieu privilégié pour les opérateurs frauduleux, cette mesure a été prise. L'USDT de Tether a joué un rôle déterminant dans la réalisation de transactions d'une valeur de plus de 11 milliards de dollars depuis 2021, un nombre important de ces transactions étant soupçonné d'être associé à des activités frauduleuses.
Le choix de Tether de suspendre ces pièces USDT fait partie d'un plan plus large visant à prévenir les comportements illicites dans le domaine des crypto-monnaies. L’acte de suspension de l’USDT associé au groupe Huione souligne l’engagement de Tether à préserver la fiabilité de son stablecoin. Cependant, le transfert en cours de l'USDC depuis l'adresse concernée démontre les difficultés qu'il y a à prévenir pleinement les actions illégales.