La Securities and Futures Commission de Hong Kong (SFC) a signalé sept échanges cryptographiques qui semblent fonctionner sans licence, avertissant les investisseurs des risques de fraude et d'escroquerie.
Voyons tous les détails ci-dessous.
L'alerte du SFC de Hong Kong sur certains échanges cryptographiques
Comme prévu, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a ajouté sept nouvelles plateformes de trading de crypto-monnaies à sa liste d'alerte pour opérations illégales sans licence.
Cette action vise à protéger les investisseurs et à mettre en lumière les risques liés aux arnaques et fraudes dans le secteur des cryptomonnaies.
La liste, qui comprend toutes les entités commerciales de crypto-monnaie enregistrées, non enregistrées et illégales, a été mise à jour le 5 juillet avec les noms suivants : Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT et Bstorest.
La SFC a précisé que ces bourses sont soupçonnées d'activités frauduleuses, notamment en trompant les investisseurs en leur faisant croire qu'ils sont enregistrés auprès de la SFC.
En outre, nombre de ces plateformes ont eu recours à des méthodes coercitives, telles que le blocage des retraits et l’exigence de frais pour reprendre leurs opérations.
Depuis 2020, la liste d’alertes SFC s’est allongée, atteignant 39 entrées, avec 28 échanges signalés rien qu’en 2024.
Mesures de sécurité pour les investisseurs
Depuis le début de 2024, Hong Kong a intensifié ses efforts pour réglementer les services de trading de cryptomonnaies. La SFC avait exigé que tous les échanges de crypto-monnaie obtiennent une licence avant le 31 mai.
Après cette date, les bourses qui n'avaient pas demandé de licence ont été contraintes de fermer. Au cours de cette période, plus de 22 bourses ont demandé des licences, mais beaucoup ont retiré leur demande juste avant la date limite.
Par ailleurs, récemment, les autorités de Hong Kong ont participé à une conférence technologique à Toronto pour promouvoir le pôle technologique offshore de la région auprès des startups canadiennes de cryptomonnaie et du Web3.
Ceci en collaboration avec le Bureau Économique et Commercial de Hong Kong à Toronto, Invest Hong Kong et StartmeupHK.
Hong Kong renforce la lutte contre les délits cryptographiques : enlèvement déjoué avec rançon en USDT
Les autorités de Hong Kong perfectionnent leurs compétences dans la gestion des délits liés aux crypto-monnaies.
Un rapport récent a révélé que les forces de l'ordre ont déjoué une tentative d'enlèvement, dans laquelle les criminels avaient exigé une rançon de 660 000 USDT pour la libération d'un garçon kidnappé dans le centre commercial Tseung Kwan O Plaza.
Louis Li Sze-Chung, investisseur bien connu en crypto-monnaie et conseiller de l'association locale de start-up technologiques 852Web3, a souligné l'importance de la traçabilité du stablecoin USDT.
Il a expliqué que les sociétés émettrices de l'USDT convertissent un montant équivalent en dollars américains, le conservant comme réserve pour garantir la valeur du stablecoin.
En cas d'activités criminelles, les autorités peuvent demander à ces sociétés de geler ou de détruire les pièces incriminées.
Un exemple de cette approche a été mis en évidence en novembre dernier, lorsque les services secrets américains ont découvert un syndicat de trafic d’êtres humains. En réponse, Tether a gelé 225 millions de dollars en USDT associés au syndicat.
Joshua Chu Kiu-wah, avocat spécialisé dans les litiges technologiques et la cybersécurité, a souligné l'efficacité du gel des fonds en stablecoin.
Chu a déclaré que les autorités peuvent bloquer ces fonds en un jour, alors qu'il faut plusieurs mois dans les banques traditionnelles, où la procédure nécessite une décision de justice.
Malgré les progrès réalisés, les autorités de Hong Kong reconnaissent les difficultés rencontrées dans la lutte contre les délits impliquant les crypto-monnaies décentralisées telles que Bitcoin et Ethereum. Ces crypto-monnaies ne font pas appel à des intermédiaires, ce qui rend difficile la traçabilité des propriétaires.
Les transactions effectuées via des échanges décentralisés (DEX) sont également introuvables, car DEX ne coopère pas avec les organismes chargés de l'application des lois en raison de leur statut décentralisé.
Quoi qu’il en soit, Hong Kong fait des progrès significatifs dans la lutte contre les crimes liés aux crypto-monnaies, en tirant parti de la traçabilité des pièces stables telles que l’USDT.
Cependant, des défis importants subsistent dans la lutte contre les crypto-monnaies décentralisées, soulignant la nécessité d’innovations et de stratégies supplémentaires pour garantir la sécurité dans le paysage financier numérique.