L’organisme de surveillance financière australien a exprimé ses inquiétudes quant à l’utilisation croissante de la monnaie numérique pour faciliter les transactions illicites.

Selon l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent 2024 réalisée par l’Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), une agence de renseignement financier, le pays a connu une augmentation de l’utilisation criminelle de la crypto-monnaie et des échanges cryptographiques. Le rapport qualifie la crypto de facteur de risque « élevé ».

Dans le même temps, les échanges de devises numériques se sont vu attribuer un facteur de risque « moyen ».

Il est intéressant de noter que la plupart des activités illégales étaient facilitées par des canaux traditionnels comme l’argent liquide, l’immobilier et les produits de luxe. Ceux-ci ont reçu le statut de risque « très élevé », les espèces étant en tête du peloton.

Des sentiments similaires ont récemment été repris par Jim Lee, ancien chef des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service des États-Unis, lors de son apparition dans un épisode de Yahoo Finance Future Focus. Selon Lee, « l’argent liquide est toujours roi » en raison de la nature « transparente » de la technologie blockchain.

Alors que l'AUSTRAC a classé les crypto-monnaies comme moins risquées, le rapport a exhorté les échanges cryptographiques à s'enregistrer auprès de l'agence en vertu de la loi AML/CTF. L'AUSTRAC s'attend à ce que l'utilisation de la monnaie numérique dans des activités illicites présente un risque élevé au cours des « trois prochaines années ».

"À mesure que l'utilisation de la monnaie numérique se développe à des fins légitimes, les possibilités d'utilisation criminelle augmenteront également", ajoute le rapport.

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En outre, l'agence a appelé à une collaboration internationale et à des réglementations strictes pour lutter efficacement contre ces problèmes.

L’Australie a été témoin de plusieurs crimes cryptographiques au cours du seul premier semestre 2024. En juin, la chaîne YouTube de la chaîne australienne 7News a été piratée pour promouvoir une arnaque cryptographique mettant en vedette un faux Elon Musk. Avant cela, la société de sécurité Cybertrace avait émis une alerte concernant une arnaque cryptographique mettant en vedette le magnat minier et entrepreneur australien Andrew « Twiggy ».

L'évaluation de l'AUSTRAC fait suite à l'interdiction d'utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour les jeux de hasard en ligne en Australie.

Dans le but de renforcer son emprise sur le secteur de la cryptographie, le bureau des impôts australien a également ciblé les inventeurs de cryptographie à la recherche de leurs informations personnelles et de leurs détails sur les échanges cryptographiques. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) s’en prend également aux entités cryptographiques qui, selon elle, ont proposé des titres non enregistrés.

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