Les pirates derrière le piratage DMM Bitcoin de 305 millions de dollars en mai ont blanchi plus de 35 millions de dollars via un marché en ligne au Cambodge.

🔍 Selon ZachXBT, les fonds ont été transférés à Huione Garantie, associée à la famille régnante Hong.

Elliptic rapporte que le marché a traité 11 milliards de dollars de piratages et d'escroqueries.

Les techniques de blanchiment pointent vers le groupe Lazarus.

28,2 millions de dollars ont été bloqués par Tether après la liste noire.

Source : ZachXBT, Elliptic, liste des interdictions USDT/USDC