Tether aurait gelé un portefeuille Tron (TRX) contenant plus de 28 millions de jetons USDT soupçonnés d'être le produit d'activités criminelles, notamment de blanchiment d'argent et de fraude.

Un compte dédié à l'observation en temps réel des stablecoins Tron et Ethereum (ETH), USDT/USDC Ban List, a rapporté le 13 juillet qu'une adresse, identifiée comme TNVaKW, avait été mise sur liste noire par Tether avec 28,25 millions de dollars en USDT.

TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Horodatage : 12.07.2024, 23:21:36 UTCÉvénement : Ajout de BlackListBalance : 28 257 162,94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m

– Liste des interdictions USDT/USDC (@USDTBanList) 12 juillet 2024

Le portefeuille est soupçonné d'être lié à la société cambodgienne Huione Group. La société de sécurité Blockchain Bitrace a révélé dans un article du 14 juillet sur X que le portefeuille gelé, activé le 9 juillet, est lié à l'activité de garantie du groupe Huione. 

📢Les 29,62 millions d'adresses USDT gelées sont des adresses liées aux activités de garantie du groupe cambodgien Huione ce mois-là.（1/n）plus de détails👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

– Bitrace (@Bitrace_team) 14 juillet 2024

L'analyse de Bitrace a en outre indiqué que Huione tentait de contourner le gel en activant une nouvelle adresse, TQuFSv, et en transférant 114 800 $ en USDC depuis le portefeuille TNVaKW gelé. 

De plus, selon Bitrace, malgré l’action de Tether, les autres adresses commerciales de Huione, y compris son ancienne adresse commerciale TL8TBp, restent opérationnelles.

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Garantie Huione liée aux escroqueries cryptographiques

Le 10 juillet, Elliptic – une autre importante société de traçage de crypto-monnaie – a signalé l'implication de Huione Garantie dans des activités frauduleuses, en particulier des escroqueries liées à la boucherie de porcs.

Une nouvelle enquête de l'équipe de recherche d'Elliptic met en lumière le marché en ligne Huione Garantie. La plateforme est largement utilisée par les escrocs en Asie du Sud-Est, y compris ceux impliqués dans les escroqueries #pigbutchering. Lire l'analyse complète ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

– Elliptique (@elliptic) 10 juillet 2024

Selon Elliptic, le marché en ligne est devenu une plaque tournante majeure des opérations frauduleuses en Asie du Sud-Est et a été associé à des transactions criminelles totalisant au moins 11 milliards de dollars.

Elliptic a affirmé que la société basée au Cambodge fonctionne comme un service de dépôt et de dépôt pour les transactions peer-to-peer sur Telegram, en utilisant principalement le stablecoin USDT de Tether. Cela en faisait apparemment une plateforme privilégiée pour les escrocs et les blanchisseurs d’argent. 

En outre, la société d’analyse blockchain a affirmé que Huione Garantie était liée à la famille dirigeante du Cambodge, dont le Premier ministre Hun Manet.

En réponse au rapport, les analystes des forces de l’ordre et de la blockchain ont commencé à perturber les opérations de Huone en suivant les transactions cryptographiques et en identifiant les portefeuilles liés à la plateforme.

Le gel de Tether met en évidence ces efforts continus pour lutter contre la fraude liée à la cryptographie et le réseau complexe de délits financiers facilités par des plateformes de cryptographie apparemment légitimes.

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