Les découvertes choquantes d’un ancien employé de Crystal Blockchain ont mis en lumière les prétendues transactions clandestines de l’entreprise avec des clients russes, malgré ses affirmations de promotion de la transparence et du respect des réglementations AML. Cela va non seulement à l’encontre des sanctions internationales contre la Russie au milieu de la guerre dévastatrice en Ukraine, mais jette une ombre sur l’engagement de l’ensemble du secteur de la cryptographie en faveur de pratiques éthiques.
La présence de la Crystal Blockchain à l’approche de la guerre
Avant l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, les services de données Crystal Blockchain étaient florissants, avec une solution unique capturant une part de marché importante en Europe de l'Est - Ukraine, Lituanie, Estonie, etc. Leur technologie a permis aux entreprises de détecter les activités illicites et de maintenir le respect des réglementations financières. Ils étaient sur le point d’atteindre leur objectif final : devenir l’alternative européenne au géant américain Chainalysis.
À peu près à cette époque, dans une tournure d’événements qui ont secoué le monde, l’Ukraine était plongée dans le chaos alors que la Russie lançait une invasion dévastatrice, modifiant le paysage géopolitique et brisant la paix fragile qui existait autrefois. À mesure que le conflit s'intensifiait, les actions de Crystal Blockchain sont devenues de plus en plus mystérieuses et controversées, suscitant des inquiétudes quant à leurs véritables allégeances et motivations au milieu d'une crise qui se développait rapidement.
Les images contrastées du visage public et des motivations cachées de Crystal Blockchain
Malgré l'annonce publique de la fin de ses relations commerciales avec des clients russes après les événements de février 2022, qui ont marqué le début de l'invasion dévastatrice de l'Ukraine par la Russie, Crystal Blockchain et ses sociétés partenaires, AMLbot, Getblock et Alfabit, auraient continué à répondre aux besoins de leurs clients. le marché russe. Cet écart apparent entre la position publique de l’entreprise et les pratiques réelles a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à son engagement en matière de transparence et de conduite éthique.
Parmi les personnages centraux de ce drame en cours figurent l'une des dirigeantes de Crystal Blockchain, Marina Khaustova, dont les actions, associées aux liens de l'entreprise avec le groupe Bitfury, fondé par Valery Vavilov, dressent un tableau accablant de trahison et de complicité face à l'un des plus grandes crises humanitaires de notre époque.
Indications selon lesquelles Crystal Blockchain a continué à travailler avec la Russie
Un nombre important de preuves témoignent de la prétendue collaboration continue de Crystal avec des entités russes. Dans une divulgation qui pourrait le mettre en danger, le lanceur d’alerte a révélé l’implication présumée de Crystal Blockchain dans l’échange obscur Garantex. Cet échange, niché au cœur des bas-fonds financiers de Moscou, aurait facilité un montant stupéfiant d’un milliard de dollars de transactions d’argent sale par mois, permettant aux Russes de contourner les sanctions internationales et de profiter d’activités illicites.
Crystal Blockchain n'avait aucun droit moral ou légal de servir la Russie et ses clients en les aidant à contourner les sanctions. Cette complicité s’est étendue au-delà des échanges à grande échelle, les partenaires de distribution de l’entreprise, dont beaucoup sont basés en Russie, fournissant des services principalement utilisés en Russie. Malgré les vaillants efforts de certaines entreprises ukrainiennes pour soutenir les forces armées de leur pays, les actions de Crystal revenaient à aider et à encourager l’État agresseur.
Le lanceur d’alerte a également révélé qu’Alfabit et AMLbot n’étaient pas de simples partenaires de distribution de Crystal Blockchain, mais des complices présumés de la danse illicite de Crystal avec l’évasion des sanctions. Ces intermédiaires obscurs ont fourni un écran de fumée pratique permettant à Crystal de servir une partie importante des échanges cryptographiques russes sur Bestchange sans déclencher d'alarme. L’enregistrement d’AMLbot à Hong Kong n’a fait qu’approfondir l’intrigue, car il suggère un effort délibéré pour se protéger d’un examen minutieux.
Le lanceur d’alerte a en outre exposé toute une galerie d’échanges qui auraient bénéficié du partenariat illicite de Crystal avec AMLbot, notamment Quickchange, Rapira, IME Karma, Kupi bit, Laslobit, Master change, Perfect change, Swap Coin, Tyt Cash et X-obmen. En utilisant les données d’AMLbot et de Crystal, ces échanges ont été complices de la trahison par Crystal de ses obligations morales et juridiques.
Un appel à la justice
Pleinement conscient des conséquences potentielles de la rupture de son accord de non-divulgation et du risque de son travail, le lanceur d’alerte a décidé de faire cette courageuse révélation en période de guerre, de sanctions et de tensions politiques. Poussé par un sentiment d'obligation morale, il a demandé une enquête et des mesures appropriées contre Crystal et ses partenaires, quels que soient les coûts personnels auxquels il serait confronté. Sa décision courageuse souligne l’importance de dire la vérité au pouvoir, même face à des risques importants.
Plaider pour plus d’honnêteté et d’intégrité pour restaurer la confiance dans l’industrie de la cryptographie
L’hypocrisie apparente de Crystal Blockchain dans ses relations avec les clients russes, bien qu’elle prétende publiquement avoir rompu ses liens avec le pays, souligne le besoin urgent de transparence et de responsabilité dans le secteur des cryptomonnaies. La décision courageuse du lanceur d’alerte d’exposer cette contradiction devrait servir de signal d’alarme à ceux du secteur qui privilégient l’honnêteté et l’intégrité avant le profit.
Avertissement : cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n’est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.