Tether a gelé un portefeuille TRON contenant 29,62 millions de dollars USDT.
L’adresse gelée fait partie des activités de garantie du groupe cambodgien Huione.
Le groupe Huione a activé la nouvelle adresse TQuFSv, transférant 114 800 USDC depuis le compte gelé.
L'éminent émetteur de pièces stables, Tether, a gelé un portefeuille TRON, TNVaKW, contenant 29,62 millions de dollars de jetons USDT, soupçonné d'être lié à des activités criminelles et au blanchiment d'argent crypto. Cette action a eu lieu hier 13 juillet, comme le souligne un identifiant dédié sur X annonçant des adresses interdites.
Pendant ce temps, Bitrace, l'un des principaux fournisseurs d'outils de conformité et d'enquête pour les organismes chargés de l'application de la loi, a pesé sur le développement, fournissant un contexte supplémentaire expliquant pourquoi le portefeuille Tron a été mis sur liste noire.
Selon l'analyse de Bitrace, l'adresse gelée est liée à l'activité de garantie du groupe cambodgien Huione, qui a été activée le 9 juillet 2024. Cependant, Huione tente de contourner le gel en activant une nouvelle adresse commerciale, TQuFSv, et en transférant 114 800 $. USDC à partir de l'adresse TNVaKW gelée.
📢Les 29,62 millions d'adresses USDT gelées sont des adresses liées aux activités de garantie du groupe cambodgien Huione ce mois-là.（1/n）plus de détails👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
– Bitrace (@Bitrace_team) 14 juillet 2024
Notamment, l’ancienne adresse commerciale associée de Huione, TL8TBp, reste opérationnelle, et les autres activités de garantie et de paiement de la société ont été actives au cours des six derniers mois, sans qu’aucune des adresses concernées ne soit gelée.
Bitrace a suggéré que la raison du gel était liée à l'implication de Huione dans le blanchiment de fonds à des fins criminelles, notamment la fraude et le vol de crypto. En conséquence, la plateforme a averti les praticiens du Web3 de rester vigilants quant aux risques de transaction lorsqu'ils s'engagent dans des activités de paiement crypté, soulignant l'importance de la conformité et de la diligence raisonnable pour éviter d'éventuelles répercussions juridiques et financières.
Avant cette dernière action sur l’adresse TRON, Tether avait déjà gelé plusieurs autres portefeuilles cryptographiques, dont ceux du réseau Ethereum. L'un des incidents les plus notables s'est produit le 8 mai, lorsque Tether a annoncé le gel d'un portefeuille Ethereum contenant un montant stupéfiant de 100 000 090,15 $ en USDT.
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