Un portefeuille de crypto-monnaie lié à Genesis Trading a transféré près de 720 millions de dollars de Bitcoin vers Coinbase au cours du mois dernier, indiquant d'éventuelles liquidations d'actifs.
Le portefeuille, associé à Genesis Trading, a déplacé plus de 12 600 Bitcoins, évalués à environ 719,9 millions de dollars, au cours des 30 derniers jours.
Ces transferts variaient pour la plupart entre 500 et 700 BTC chacun.
Selon Arkham Intelligence, le solde Bitcoin du portefeuille est passé de plus de 46 000 BTC il y a un mois à 33 356 BTC aujourd'hui.
Ces transferts importants ont eu lieu deux mois après que Letitia James, la procureure générale de New York, a annoncé un accord avec Genesis.
L'accord oblige Genesis à payer 2 milliards de dollars aux investisseurs fraudés impliqués dans son programme Earn. Le règlement interdit également à Genesis d'opérer à New York.
Les transferts récents suggèrent que le portefeuille labellisé Genesis Trading pourrait se préparer à rembourser les utilisateurs, compte tenu du montant des actifs et du passage à Coinbase.
Le portefeuille contient actuellement 2,28 milliards de dollars en crypto-monnaie, le Bitcoin représentant 1,91 milliard de dollars, suivi de 364 millions de dollars en Ether.
Ce montant dépasse les 2 milliards de dollars que Genesis a été condamné à payer aux investisseurs fraudés dans le cadre de son programme Earn.
Le 14 juin, le bureau du procureur général de New York a annoncé le recouvrement de plus de 50 millions de dollars auprès de Gemini, qui seront restitués aux investisseurs dans le cadre de son programme Earn.
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Le règlement interdit également à Gemini d’exploiter tout programme de prêt de crypto-monnaie à New York.
James a déclaré sur X que "tous ceux que Gemini a trompés seront remboursés". Gemini Trust a assuré que les utilisateurs Earn concernés recevraient « 100 % des actifs qui leur sont dus » dans un délai de sept jours.
Le bureau du procureur général de New York a déposé une plainte contre Genesis en octobre 2023, incluant plus tard le Digital Currency Group, son PDG Barry Silbert et l'ancien PDG de Genesis Soichiro Moro.
Le procès affirmait que Gemini avait fraudé 230 000 investisseurs, dont des New-Yorkais, par le biais de son programme Earn avec Genesis Global Capital et n'avait pas divulgué les risques associés.
De plus, le NYAG a intenté une action en justice contre l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, pour avoir prétendument dissimulé les problèmes financiers de la plateforme.
Mashinsky fait face à des accusations criminelles liées à la fraude en valeurs mobilières, à la fraude électronique et au complot en vue de commettre une fraude et devrait être jugé en janvier 2025.
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