Qu'est-ce qu'une chaîne de scie ?
La chaîne de scie est une méthode complexe utilisée pour blanchir de grandes quantités de crypto-monnaie via une série de petites transactions progressives. Dans cette méthode, une petite partie de la cryptomonnaie est « retirée » de l’adresse principale sous la forme d’une transaction de faible valeur. Ces petits montants sont souvent envoyés vers des bourses où ils peuvent être convertis en monnaie fiduciaire (comme le dollar) ou en d’autres actifs. La crypto-monnaie restante dans l'adresse d'origine est déplacée vers la nouvelle adresse de changement et le processus se répète.
La petite taille de chaque transaction réduit la probabilité de déclencher des alertes de conformité AML (lutte contre le blanchiment d'argent) sur les échanges d'actifs virtuels ou de déclaration obligatoire aux autorités fiscales et réglementaires.
Utilisation de chaînes de scie dans la fraude aux crypto-monnaies
Les escrocs et les voleurs de crypto-monnaie utilisent des chaînes de scie, créant des séquences de transactions longues et complexes pour cacher la trace de leurs actifs. Cette complexité rend difficile le suivi des fonds jusqu’à la bretelle de sortie fiduciaire ou jusqu’à leur destination finale.
Cependant, les techniques médico-légales et les outils de renseignement blockchain augmentent considérablement la capacité de suivre les flux de fonds dans les enquêtes sur les fraudes aux cryptomonnaies. Les enquêteurs utilisent ces outils pour déterminer la destination et la destination finale des transferts illégaux, ce qui permet de créer une carte cible pour les assignations à comparaître, les mandats d'arrêt et les ordonnances judiciaires associées.
Les cibles des assignations à comparaître incluent généralement les échanges d'actifs virtuels qui vérifient les clients et vérifient leur identité conformément aux réglementations Know Your Customer (KYC). En plus des données personnelles, ces échanges contiennent souvent des informations sur les comptes bancaires utilisés pour transférer des fonds vers et depuis le portefeuille du criminel. L'analyse de la chaîne de scie peut révéler des transactions dirigées vers plusieurs bourses, fournissant ainsi des pistes importantes aux enquêteurs.
Conclusion
Les chaînes de scie sont un outil important dans l’arsenal des escrocs aux cryptomonnaies, leur permettant de cacher les traces de leurs gains illicites. Cependant, grâce à l’utilisation de techniques médico-légales avancées et au strict respect des exigences réglementaires, les enquêteurs peuvent suivre efficacement ces transactions et traduire les criminels en justice.
Rejoignez-nous :
🔥Améliorez votre parcours de trading avec Crypto Scouts !🔥
Restez informé des dernières tendances du marché et des stratégies de trading sur notre blog Binance. Connectez-vous avec nous sur les réseaux sociaux pour des mises à jour en temps réel et des discussions communautaires. Soyez vigilant et adaptez vos stratégies à mesure que le marché évolue. N’oubliez pas que le marché des cryptomonnaies est très volatil et qu’une prise de décision éclairée est la clé du succès.
Équipe 🔍Crypto Scouts