La plus grande plateforme de cryptographie, le procès de Binance Holdings Limited pour fraude fiscale présumée, a une date de décision fixée au 11 octobre. La juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja présidera l'affaire.
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La plateforme et ses deux directeurs ont été traduits devant le gouvernement fédéral pour fraude fiscale. Cela était dû au fait qu’ils ne s’étaient pas enregistrés auprès du Federal Inland Revenue Service (FIRS) à des fins fiscales.
Binance connaîtra le sort du procès dans 3 mois
Les rapports indiquent qu'Ayodele Omotilewa, l'avocat représentant la société de cryptographie, a comparu devant le tribunal vendredi et a plaidé non coupable des accusations. Omotilewa a vivement exhorté le juge à rejeter les accusations, soulignant le manque de substance de l'affaire.
Ce manque de substance est évident dans le précédent rejet des accusations portées contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla.
En juin, une Haute Cour fédérale d'Abuja a acquitté Gambaryan et Anjarwalla des accusations d'évasion fiscale. Gambaryan, un Américain, et Anjarwalla, un Britannique kényan qui a fui au Kenya, font actuellement face à des accusations distinctes de blanchiment d'argent, qu'ils nient.
Source : Le New York Times
La décision du juge Nwite de reporter l’affaire jusqu’en octobre permet un examen et une analyse plus approfondis des preuves présentées. Cela donne à la défense et à l’accusation plus de temps pour préparer leur propre dossier.
Le contexte du dossier du Nigéria contre Binance
En février, deux hauts dirigeants de Binance, Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan, ont été arrêtés par les autorités nigérianes lors d'une visite. Ils ont été accusés de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.
Bien que Binance n'ait fourni aucune déclaration officielle concernant les développements récents, elle a fait valoir que les accusations devraient être rejetées. Cependant, le Nigeria a lié ses problèmes de change à Binance, soulignant que les plateformes de cryptographie sont devenues le moyen privilégié pour échanger le naira nigérian dans un contexte de pénurie importante de dollars et de valeur historiquement basse de la monnaie.
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L’application de la réglementation sur les activités de cryptographie s’aligne sur la position du conseiller à la sécurité nationale selon laquelle le commerce de la cryptographie présente une menace potentielle pour la sécurité nationale.
Dans le cadre de cette initiative, la Banque centrale du Nigéria (CBN) a ordonné aux sociétés de technologie financière d'identifier et de signaler les comptes engagés dans des transactions de crypto-monnaie et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour mettre fin à toute activité ultérieure.