Une Haute Cour d'Abuja a programmé le verdict du procès pour évasion fiscale contre la populaire plateforme de crypto-monnaie Binance pour le 11 octobre. Binance fait face à quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale, notamment le défaut de s'enregistrer auprès du Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria à des fins fiscales.

Selon les médias locaux, l'avocat de Binance, Ayodele Omotilewa, a comparu devant le tribunal le vendredi 12 juillet, plaidant non coupable des quatre chefs d'accusation devant le juge Emeka Nwite.

Affaire ajournée jusqu'en octobre

Omotilewa a exhorté le juge à rejeter les accusations, arguant que l'affaire manque de substance, à l'instar du précédent rejet des accusations contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla.

En juin, une Haute Cour fédérale d'Abuja a innocenté Gambaryan et Anjarwalla des accusations d'évasion fiscale. Gambaryan, un Américain, et Anjarwalla, un Kenyan britannique qui a fui au Kenya, font toujours face à des accusations distinctes de blanchiment d'argent, qu'ils nient tous deux.

La décision du tribunal fait suite à la présentation par la FIRS d’accusations modifiées qui ont effectivement abandonné les allégations d’évasion fiscale contre les deux dirigeants. Ce changement est intervenu après que Binance a nommé un représentant nigérian, Ayodele Omotilewa, pour gérer ses opérations locales.

La décision du juge Nwite d’ajourner l’affaire jusqu’en octobre permet de poursuivre les délibérations et l’examen des preuves présentées. Cela donne à la défense et à l’accusation un délai supplémentaire pour préparer leurs dossiers respectifs.

Contexte de l'affaire

En février, les autorités nigérianes ont arrêté deux hauts dirigeants de Binance, Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan, lors d'une visite au Nigeria. Ils ont été détenus pendant plusieurs semaines sur fond d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.

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Bien que Binance n'ait pas commenté les derniers développements, elle a précédemment déclaré que les accusations devraient être rejetées. Cependant, le Nigeria a attribué ses problèmes de devises à Binance, notant que les plateformes de crypto-monnaie sont devenues la méthode privilégiée pour échanger le naira nigérian dans un contexte de graves pénuries de dollars et de valeur record de la monnaie.

La répression des activités de crypto-monnaie est cohérente avec la position du conseiller à la sécurité nationale selon laquelle le commerce de crypto-monnaie présente un risque pour la sécurité nationale. Dans le cadre de cet effort, la Banque centrale du Nigéria (CBN) a demandé aux sociétés de technologie financière d'identifier et de signaler les comptes impliqués dans les transactions de crypto-monnaie et de prendre les mesures appropriées pour empêcher toute nouvelle activité.

Le responsable de la politique et de la réglementation des paiements de la CBN a comparu devant le tribunal le 6 juillet, arguant que seules les banques et les institutions financières autorisées devraient être autorisées à traiter les transactions de dépôt et de retrait pour Binance dans le cadre de l'affaire en cours.

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