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Principales escroqueries aux crypto-monnaies à surveiller
Le marché des cryptomonnaies, malgré son potentiel de rendement élevé, a également été en proie à de nombreuses escroqueries. Les fraudeurs inventent continuellement de nouvelles méthodes pour tromper les investisseurs. Voici l’une des escroqueries les plus importantes dans le monde de la cryptographie :
FTX : La bourse s'est effondrée en novembre 2022 après une mauvaise gestion de milliards de fonds de clients. Le fondateur Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour fraude.
Luna et TerraUSD : Ces crypto-monnaies ont subi une perte catastrophique de 60 milliards de dollars en mai 2022, conduisant à l'arrestation du fondateur Do Kwon en mars 2023.
QuadrigaCX : Après le décès du fondateur Gerald Cotten en 2018, 215 millions de dollars sont devenus inaccessibles. Il a ensuite été découvert qu’il s’agissait d’une combine à la Ponzi.
Africrypt : En 2021, les investisseurs se sont fait arnaquer sur 70 000 BTC. Les fondateurs Ameer et Raees Cajee font actuellement l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.
SafeMoon : les dirigeants ont retiré plus de 200 millions de dollars pour un usage personnel en 2021, ce qui a entraîné des accusations de fraude auprès de la SEC.
D’autres escroqueries notables incluent :
Pro-deum : Il s'agissait d'une arnaque à la sortie en 2018, laissant les investisseurs sans rien après la disparition de l'équipe.
Pincoin et iFan : Modern Tech a levé 660 millions de dollars en 2018 via des ICO, pour ensuite disparaître, le marquant comme un autre stratagème de Ponzi.
Celsius Network : Cette plateforme a suspendu les retraits en 2022 et a déposé son bilan, avec une dette de 4,7 milliards de dollars. Ils s'efforcent désormais de restituer les actifs aux clients.
Centra Tech : a collecté 25 millions de dollars en 2017 grâce à de fausses promesses, conduisant à l'emprisonnement des fondateurs.
Mining Max : 250 millions de dollars ont été fraudés par des investisseurs en 2017, dont une fraction seulement a été utilisée pour l'exploitation minière proprement dite, touchant 18 000 investisseurs.
Pour vous protéger contre de telles escroqueries, effectuez toujours des recherches approfondies, vérifiez les informations d'identification de l'équipe, méfiez-vous des promesses qui semblent trop belles pour être vraies, la prudence peut vous aider à atténuer le risque d'être victime de ces stratagèmes frauduleux sur le marché des cryptomonnaies. Investissez judicieusement et restez informé.
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