L’Institut des comptables publics agréés de Chypre (ICPAC) a exhorté les professionnels de la comptabilité et de l’audit à jouer un rôle crucial dans la détection et la prévention du financement du terrorisme.
Cette alerte met en évidence cinq méthodes principales utilisées par les terroristes pour transférer des fonds, y compris les crypto-monnaies.
L'ICPAC, qui réglemente la profession comptable à Chypre, a émis une « alerte au financement du terrorisme » pour renforcer les efforts contre de telles activités.
Alors que les forces de l’ordre s’attaquent généralement aux délits financiers tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’ICPAC souligne la nécessité pour les professionnels comptables de participer au contrôle. Le régulateur a déclaré :
« De nos jours, compte tenu de la nature des services fournis et du rôle de gardien des professionnels, il est nécessaire que les entités assujetties jouent un rôle actif dans la phase de prévention. »
L’ICPAC a identifié cinq méthodes de transfert de fonds utilisées par les terroristes : les dons via des organisations non gouvernementales (ONG), les espèces, les virements bancaires et les cartes-cadeaux, les crypto-monnaies et les sociétés écrans.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, l’ICPAC conseille aux comptables de surveiller les transferts peer-to-peer transfrontaliers anonymes, le financement participatif, les dons caritatifs et les campagnes de collecte de fonds anonymes en ligne.
L'ICPAC a demandé à ses membres, entreprises et responsables de la conformité de signaler les activités suspectes, avertissant que le fait de ne pas le faire constitue une infraction.
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Par conséquent, les transactions signalées feront l’objet d’un examen approfondi, notamment le profilage des individus, le contrôle des portefeuilles et des transactions cryptographiques et l’utilisation d’outils spécialisés de blockchain.
Un responsable du Trésor américain a révélé que des groupes militants palestiniens, dont le Hamas, utilisaient de petites quantités de crypto-monnaies pour se financer, mais préféraient les méthodes financières traditionnelles.
La société d'analyse de blockchain Elliptic a confirmé que le Jihad islamique palestinien avait collecté 12 millions de dollars grâce à une collecte de fonds cryptographique, contredisant un rapport du Wall Street Journal qui affirmait initialement avoir reçu entre 41 et 93 millions de dollars d'août 2021 à juin 2023.
Elliptic n'a trouvé aucune preuve de montants aussi élevés collectés via la cryptographie, ce qui a incité le Journal à corriger son rapport.
« Pour être clair », le représentant Tom Emmer a demandé au sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, « le Hamas utilise la cryptographie en quantités relativement faibles par rapport à ce qui a été largement rapporté, c'est exact ?
"C'est notre évaluation, oui", a confirmé Nelson.
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