Dans les transactions P2P impliquant des achats de cryptomonnaies via paiement bancaire, il est crucial de rester vigilant contre les escroqueries potentielles. Une tactique courante consiste à persuader les acheteurs d’annuler leurs commandes après paiement. Ils peuvent prétendre à tort que l'USDT acheté n'a pas été automatiquement déverrouillé en raison d'une erreur système. Ils suggèrent soit d'attendre 48 heures pour le déverrouillage automatique, soit de passer au traitement manuel des commandes, avec la promesse d'un déverrouillage manuel par un technicien.
Si l'acheteur demande un remboursement avant d'annuler la commande, l'escroc insiste pour annuler d'abord la commande, créant une situation trompeuse dans laquelle l'acheteur risque de perdre son argent sans recevoir l'USDT. Par conséquent, il est conseillé de ne jamais annuler votre commande une fois que vous avez effectué un achat dans le cadre de transactions P2P impliquant une crypto-monnaie via un paiement bancaire.