BitMEX a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre un programme AML adéquat de 2015 à 2020.
Les fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, risquent jusqu'à cinq ans de prison et des amendes importantes pour leurs violations.
L’affaire souligne la nécessité pour les échanges de crypto-monnaie de se conformer aux lois américaines AML et KYC pour fonctionner sur le marché américain.
Selon le ministère américain de la Justice, la bourse BitMEX Bitcoin a plaidé coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, où la bourse n'a pas réussi à créer et à maintenir un système adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) entre 2015 et 2020. Cela correspond aux accusations criminelles portées contre de nombreux hauts responsables et membres du personnel de BitMEX devraient être jugés en 2022.
En réponse à la décision du ministère américain de la Justice de porter plainte pour violation du Bank Secrecy Act (BSA) contre HDR Global Trading Limited (HDR), l'entité propriétaire et exploitant de BitMEX, nous souhaitons partager la déclaration suivante. L'accusation de BSA est vieilles nouvelles – c'est… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA
– BitMEX (@BitMEX) 10 juillet 2024
Selon le procureur américain Damian Williams, BitMEX n'a pas exécuté de programme AML approprié. Au lieu de cela, il n'a pas tenu compte des directives Know Your Customer (KYC) et a simplement demandé aux consommateurs de soumettre une adresse e-mail. Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, les fondateurs, savaient que leurs actions enfreignaient la loi fédérale. En conséquence, le commerce est devenu vulnérable à d’importantes opérations de blanchiment d’argent et d’évitement des sanctions.
Incorporée en République des Seychelles, BitMEX se trouve actuellement dans une situation juridiquement brûlante. Les responsables pourraient être condamnés à de lourdes amendes et à des peines allant jusqu'à cinq ans de prison. Un tribunal a décidé dans une affaire intentée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis en 2022 que Hayes, Delo et Reed devaient une amende civile combinée de 30 millions de dollars. Après avoir avoué avoir enfreint les directives AML de la BSA, ils ont été condamnés individuellement à une probation.
Cette affaire souligne la nécessité pour les sociétés Bitcoin de respecter la législation américaine pour opérer sur le marché américain. Il convient de rappeler aux autres échanges Bitcoin la nécessité de mettre en œuvre des politiques AML strictes grâce au procès contre BitMEX.
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