Points clés:
La SEC a obtenu des jugements par défaut contre Garry Davidson et Linda Knott pour leur rôle dans une affaire de fraude CoinDeal de 45 millions de dollars.
Les défendeurs ont induit les investisseurs en erreur avec de fausses promesses de rendement des ventes de technologie blockchain, ce qui a conduit à des accusations en vertu des lois sur les valeurs mobilières.
Les décisions de la juge Shalina D. Kumar font progresser les procédures judiciaires, mettant l'accent sur les efforts réglementaires pour lutter contre la fraude cryptographique et protéger les intérêts des investisseurs.
Cette semaine, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a remporté d'importantes victoires juridiques dans des affaires contre des individus impliqués dans un stratagème frauduleux de crypto-monnaie de 45 millions de dollars connu sous le nom de CoinDeal.
Lire la suite : Le cerveau du plan frauduleux CoinDeal de 45 millions de dollars apparaît pour la première fois devant le tribunal
Le tribunal rend des jugements par défaut dans une affaire de fraude CoinDeal de 45 millions de dollars
Le tribunal de district américain du district oriental du Michigan a rendu des jugements par défaut contre Garry Davidson et Linda Knott, qui ne se sont pas présentés au tribunal pour se défendre.
L'affaire de la SEC alléguait que Davidson et Knott, ainsi que d'autres accusés, avaient induit les investisseurs en erreur en leur promettant des rendements substantiels provenant de la vente de la technologie blockchain dans l'affaire de fraude CoinDeal. Arline Woodbury et Joyce Holverson, les promoteurs en aval, auraient récolté plus de 3 millions de dollars en décrivant faussement la vente imminente de cette technologie.
Le juge fait avancer les procédures judiciaires au milieu des efforts réglementaires
En mai 2024, la juge Shalina D. Kumar a fait droit aux requêtes faisant avancer la procédure judiciaire dans l'affaire de fraude CoinDeal, malgré les objections et les affaires pénales en cours dans le Nebraska. La demande du ministère américain de la Justice visant à suspendre l'enquête préalable dans l'affaire civile a également été approuvée, évitant ainsi tout préjudice potentiel et protégeant les droits des accusés.
Davidson et Knott ont été reconnus coupables d'avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières, y compris les dispositions relatives à l'enregistrement et à la lutte contre la fraude. En conséquence, ils sont définitivement interdits de violations futures, interdits d’occuper des postes de direction ou d’administrateur et tenus de payer des restitutions substantielles et des sanctions civiles.
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