Chainalysis a publié son nouveau rapport sur les crimes cryptographiques « Money Laundering and Cryptocurrency Report », pour se plonger dans les dernières tendances et données liées au blanchiment d'argent. 

Crypto Crimes et le rapport Chainalysis sur le blanchiment d'argent

Chainalysis a publié un nouveau rapport sur les crimes cryptographiques : « Money Laundering and Cryptocurrency Report ». L’idée est d’approfondir les dernières tendances et données liées au blanchiment d’argent avec les crypto-monnaies. 

Notre rapport sur le blanchiment d'argent révèle comment de mauvais acteurs utilisent désormais la cryptographie pour blanchir des fonds provenant de crimes hors chaîne, et pas seulement de crimes crypto-natifs comme les ransomwares. Nous explorons les techniques de traçage avancées et comment les données de la blockchain mènent la lutte contre la criminalité financière.https://t.co/32ApuphHpU

– Chainalysis (@chainalysis) 11 juillet 2024

« Notre rapport sur le blanchiment d’argent révèle comment de mauvais acteurs utilisent désormais la crypto-monnaie pour blanchir des fonds provenant de crimes hors chaîne, et pas seulement de crimes liés aux crypto-monnaies natives comme les ransomwares. Nous explorons les techniques de suivi avancées et la manière dont les données de la blockchain contribuent à la lutte contre la criminalité financière.

Avant tout, le rapport signé par Chainalysis vise à décrire comment le blanchiment d'argent basé sur les crypto-monnaies découle non seulement des délits en chaîne, mais également d'autres activités illicites hors chaîne. 

Fondamentalement, il est donc possible d’élargir la portée des enquêtes en tirant parti de la transparence de la blockchain afin de démanteler les délits cryptographiques sur la chaîne et au-delà. 

Quoi qu’il en soit, Chainalysis indique quelles sont les formes de blanchiment d’argent les plus utilisées dans le monde des cryptomonnaies.

Ainsi, les tendances liées au blanchiment d’argent font qu’environ 80 % des fonds illicites transitent par des portefeuilles intermédiaires. 

De plus, le rapport répertorie également d'autres formes plus couramment utilisées par les blanchisseurs d'argent, telles que les protocoles de mixage, de pièces de confidentialité et de ponts inter-chaînes.

Crypto Crimes : les tendances du blanchiment d’argent analysées par Chainalysis

Chainalysis explique donc que la plupart des criminels tentent de convertir leurs fonds cryptographiques en monnaie fiduciaire. 

Un outil important pour décrire les tendances liées au blanchiment d’argent est également l’identification de la destination des fonds. En ce sens, plus de 50 % des fonds illicites aboutissent dans des échanges cryptographiques centralisés (CEX), directement ou indirectement après l’utilisation de techniques d’obscurcissement.

En sortant de la chaîne, le blanchiment d'argent est identifié sur la base d'activités criminelles traditionnelles hors chaîne telles que le trafic de drogue et la fraude. À cet égard, le rapport indique que dans le secteur de la cryptographie, les modèles de blanchiment de monnaie fiduciaire peuvent également être répétés car les mêmes stratégies sont répétées. 

Après ces faits saillants et bien plus encore, le rapport signé par Chainalysis se termine par un aperçu des réglementations et des stratégies mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent. 

Les données de 2023

En février dernier, le rapport de Chainalysis sur la crypto-criminalité a été publié, avec des données relatives à 2023. 

Et en parlant de blanchiment d’argent, d’après ce qui ressort, il semble qu’en 2023 les criminels aient blanchi 22,3 milliards de dollars, soit près de 30 % de moins qu’en 2022. 

Cette diminution a été interprétée par la plateforme d’analyse blockchain comme une possible diminution générale du volume des transactions cryptographiques, tant légitimes qu’illicites. 

Là aussi, Chainlysis avait affirmé que les CEX restaient la principale destination des fonds envoyés depuis des adresses illicites, avec 62 %. Cependant, la plateforme a également indiqué que la part des fonds illicites destinés aux protocoles DeFi a augmenté en 2023 pour atteindre 13 %.