Le représentant américain Richard McCormick a présenté une résolution au Congrès américain. Cette résolution demande la reconnaissance du dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, détenu au Nigeria depuis février, comme otage.

McCormick affirme que le gouvernement nigérian détient Gambaryan pour extorquer Binance. Gambaryan, ancien agent fédéral et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, s'est rendu au Nigeria le 26 février pour discuter des problèmes de conformité de Binance. 

Ces réunions sont devenues hostiles et Gambaryan a été emmené de force par des gardes armés dans sa chambre d'hôtel, où il a dû emballer ses affaires et remettre son passeport. 

Source : Richard McCormick

Il a ensuite été transféré dans une maison appartenant au gouvernement et détenu pendant cinq jours sans aucun contact avec sa famille, son entreprise, ses avocats ou le Département d'État américain.

Le 12 mars, la décision du tribunal ordonnant la détention de Gambaryan a expiré, mais il est resté en détention sans aucune base légale. Le 5 avril, Gambaryan a été accusé d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent aux côtés de Binance et a été transféré à la prison de Kuje, connue pour ses conditions de détention difficiles et ses détenus terroristes. 

Son état de santé s'est considérablement détérioré, ses demandes de soins médicaux ayant été retardées ou refusées. Le représentant McCormick a déclaré : 

"Le gouvernement du Nigeria a arrêté à tort Tigran Gambaryan, dirigeant de Binance, afin d'extorquer l'échange de crypto-monnaie." 

Il a exhorté le gouvernement américain à déclarer Gambaryan otage et à exiger que le Nigeria le libère et lui fournisse des soins médicaux si l'affaire n'est pas résolue d'ici le 15 juillet. La résolution souligne les points clés suivants :

  • Gambaryan est un citoyen américain, un résident de Géorgie et un ancien agent fédéral qui tient profondément à l’Amérique.

  • Il a travaillé pour l'IRS pendant plus de dix ans, enquêtant sur des crimes majeurs et saisissant plus de 4 milliards de dollars de fonds illicites.

  • Il s’est rendu au Nigeria à l’invitation du gouvernement pour des réunions de haut niveau sur les problèmes de conformité de Binance.

Le Département d’État a publié un rapport de 2023 sur les droits de l’homme au Nigéria, faisant état d’abus, notamment « de traitements ou de punitions inhumains ou dégradants de la part du gouvernement ; des conditions de détention difficiles et mettant la vie en danger ; arrestation ou détention arbitraire; et de graves problèmes d’indépendance du pouvoir judiciaire.

Durant sa détention, Gambaryan n'a pas pu communiquer en privé avec ses avocats, sa famille ou le personnel de l'ambassade américaine. Le ministre nigérian de l'Information, Mohammed Idris, a déclaré lors d'un entretien téléphonique qu'« ils [Binance] ont commis un crime ». 

Le gouvernement nigérian a ouvertement admis auparavant que Gambaryan était jugé au lieu d'une action en justice contre Binance. Ça disait:

« Le 1er accusé (Binance) opère virtuellement. La seule chose à laquelle nous devons nous accrocher, c'est cet accusé (Tigran). Nous prions donc, Monseigneur, de refuser la libération sous caution à l'accusé.

Gambaryan a formulé plusieurs demandes de visites chez le médecin, qui ont mis des mois à être satisfaites. Lorsqu'un médecin lui a rendu visite, Gambaryan a été orienté vers un spécialiste au lieu d'être soigné. 

Le 22 mai, Gambaryan était absent à une audience du tribunal, et ni le tribunal, ni les procureurs, ni son équipe de défense ne savaient où il se trouvait. Le tribunal n'a reçu aucune réponse de la prison, ce qui a contraint le tribunal à reporter son audience.

Le 23 mai, Gambaryan a comparu devant le tribunal, affalé sur sa chaise et s'est effondré lorsqu'on lui a demandé de s'avancer. Il a été testé positif au paludisme mais n'a pas pu recevoir un traitement approprié. 

Tigran Gambaryan devant le tribunal. Crédits : Pulse Nigeria

Malgré une ordonnance du tribunal ordonnant sa libération de la prison de Kuje et son admission à l'hôpital, il n'a été transféré dans un hôpital privé que pendant cinq heures le 4 juin, avant d'être renvoyé à la prison de Kuje. 

Le Federal Inland Revenue Service a classé le dossier Gambaryan, abandonnant toutes les charges fiscales. Le tribunal a déterminé que Gambaryan n'était pas un représentant de Binance, annulant toutes les ordonnances exigeant la signification de procédures judiciaires. 

Depuis juillet, Gambaryan fait toujours l'objet d'accusations de la part de la Commission des crimes économiques et financiers. Une délégation du Congrès s'est rendue à Gambaryan le 20 juin pour montrer son inquiétude et plaider en faveur de sa libération. 

Dès le lendemain, l’avocat de Gambaryan a informé le tribunal que l’hôpital turc où Gambaryan était soigné avait refusé de divulguer son rapport médical. Le juge a de nouveau ordonné la divulgation du dossier médical de Gambaryan.

Reportage de Jai Hamid