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Le monde des crypto-monnaies a malheureusement connu son lot d'escroqueries, les fraudeurs trouvant constamment de nouvelles façons de tromper les investisseurs. Voici un aperçu de certaines des plus grandes escroqueries auxquelles il faut rester vigilant :
1. FTX : s'est effondré en novembre 2022 en raison d'une mauvaise gestion de milliards de fonds de clients. Le fondateur Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour fraude.
2. Luna et TerraUSD : ont subi une perte de 60 milliards de dollars en mai 2022, ce qui a conduit à l'arrestation du fondateur Do Kwon en mars 2023.
3. QuadrigaCX : la mort du fondateur Gerald Cotten en 2018 a laissé 215 millions de dollars inaccessibles, qui se sont révélés plus tard être une escroquerie de Ponzi.
4. Africrypt : a escroqué des investisseurs de 70 000 BTC en 2021. Les fondateurs Ameer et Raees Cajee font l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.
5. SafeMoon : les dirigeants ont retiré plus de 200 millions de dollars pour un usage personnel en 2021, ce qui a conduit à des accusations de fraude auprès de la SEC.
6. Pro-deum : a disparu en 2018, les investisseurs ayant perdu tous leurs fonds, ce qui en fait une escroquerie de sortie.
7. Pincoin et iFan : les ICO de Modern Tech ont levé 660 millions de dollars en 2018 grâce à une pyramide de Ponzi. L'équipe a disparu après avoir récupéré les fonds.
8. Celsius Network : a suspendu les retraits en 2022 et a déposé le bilan avec une dette de 4,7 milliards de dollars. Elle s'efforce désormais de restituer ses actifs aux clients.
9. Centra Tech : a levé 25 millions de dollars en 2017 grâce à des promesses frauduleuses, ce qui a entraîné des peines de prison pour les fondateurs.
10. Mining Max : a escroqué des investisseurs de 250 millions de dollars en 2017, dont une fraction seulement a été dépensée pour le minage, affectant 18 000 investisseurs.
Pour vous protéger, effectuez des recherches approfondies, vérifiez les références de l'équipe, évitez les promesses irréalistes, diversifiez vos investissements et abstenez-vous de stocker tous les fonds au même endroit.
Restez prudent et investissez judicieusement pour atténuer le risque d'être victime d'escroqueries sur le marché des crypto-monnaies.
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