BitMEX admet sa culpabilité dans la violation de la loi sur le secret bancaire Lire CoinChapter.com sur Google News
NAIROBI (CoinChapter.com) — L'échange de crypto-monnaie BitMEX a reconnu coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA) en opérant sans programme significatif de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Le ministère américain de la Justice a annoncé cette évolution le 10 juillet.
Les protocoles AML défectueux de BitMEX exposés
Le procureur américain Damian Williams a déclaré que BitMEX n'avait pas réussi à établir et à maintenir un programme AML adéquat de 2015 à 2020. La violation a fait surface lors de la procédure pénale de 2022 contre les fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed.
Williams a souligné que le manque de conformité de BitMEX ouvrait la plate-forme au blanchiment d’argent à grande échelle et à l’évasion des sanctions, ce qui constituait une menace importante pour l’intégrité du système financier.
Le co-fondateur de BitMEX pourrait faire face à un recours collectif.
Williams a souligné que BitMEX avait facilité le blanchiment d'argent à grande échelle et l'évasion des sanctions. Il a souligné que le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui souligne la nécessité pour les sociétés de cryptomonnaie de se conformer à la loi américaine si elles opèrent sur le marché américain.
Christie M. Curtis, directrice adjointe par intérim du FBI, a souligné que l'approche laxiste de BitMEX en matière d'identification d'accès aux services et de procédures AML visait à augmenter les revenus tout en exposant sciemment le système financier américain à des activités illicites.
Problèmes juridiques des fondateurs et impact plus large sur l’industrie
BitMEX, constituée sous le nom de HDR Global Trading Limited en République des Seychelles, a admis avoir « bafoué » les exigences AML. L'échange n'a pas réussi à mettre en œuvre un programme AML avec les normes Know Your Customer, demandant simplement aux utilisateurs une adresse e-mail.
Cette pratique constituait une violation flagrante de la loi fédérale, affectant les utilisateurs basés aux États-Unis.
BitMEX fait face à des accusations pour violations de la loi sur le secret bancaire. Source : Département américain de la Justice
Les fondateurs de l’entreprise étaient conscients de ces violations, ce qui a entraîné de graves conséquences juridiques. Les responsables risquent jusqu'à cinq ans de prison et de lourdes amendes.
En 2022, un tribunal a mandaté Hayes, Delo et Reed de payer une amende civile combinée de 30 millions de dollars à la suite d'une affaire intentée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. Les fondateurs ont été mis à l'épreuve après avoir plaidé coupables de violations des exigences AML en vertu de la BSA.
Cependant, l’affaire BitMEX s’ajoute à la surveillance continue des échanges de crypto-monnaie. Les tribunaux américains se préparent à condamner des personnes liées aux défuntes bourses FTX et Alameda Research.
Le juge Lewis Kaplan du district sud de New York commencera à condamner le cofondateur de FTX, Gary Wang, et l'ancien directeur de l'ingénierie, Nishad Singh, en octobre. L'ancien PDG Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison à l'issue de son procès et de sa condamnation.
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