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Malheureusement, le monde des cryptomonnaies a connu son lot d’escroqueries, les escrocs trouvant constamment de nouvelles façons de tromper les investisseurs. Voici un résumé de certaines des plus grosses arnaques à surveiller :
1. FTX – S'est effondré en novembre 2022 en raison d'une mauvaise gestion de milliards de fonds de clients. Le fondateur Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour fraude.
2. Luna et TerraUSD : ont subi une perte de 60 milliards de dollars en mai 2022, conduisant à l'arrestation du fondateur Do Kwon en mars 2023.
3. QuadrigaCX : La mort du fondateur Gerald Cotten en 2018 a laissé 215 millions de dollars inaccessibles, qui se sont révélés plus tard être une stratagème de Ponzi.
4. Africrypt : Des investisseurs ont été arnaqués sur 70 000 BTC en 2021. Les fondateurs Ameer et Raees Cajee font l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.
5. SafeMoon : les dirigeants ont retiré plus de 200 millions de dollars pour un usage personnel en 2021, ce qui a conduit à des accusations de fraude auprès de la SEC.
6. Pro-deum : Il a disparu en 2018 et les investisseurs ont perdu tous leurs fonds, le qualifiant d'arnaque à la sortie.
7. Pincoin et iFan : les ICO Modern Tech ont levé 660 millions de dollars en 2018 grâce à un système de Ponzi. L'équipe a disparu après avoir collecté les fonds.
8. Celsius Network – A suspendu les retraits en 2022 et a déposé son bilan en raison d'une dette de 4,7 milliards de dollars, et s'efforce désormais de restituer les actifs aux clients.
9. Centra Tech : a collecté 25 millions de dollars en 2017 grâce à des promesses frauduleuses, entraînant des peines de prison pour les fondateurs.
10. Mining Max : 250 millions de dollars ont été escroqués par des investisseurs en 2017, dont une fraction seulement a été consacrée à l'exploitation minière, touchant 18 000 investisseurs.
Soyez prudent et investissez judicieusement pour atténuer le risque d’être victime d’escroqueries sur le marché des cryptomonnaies.
