Huione Garantie, associée au groupe cambodgien Huione, semblait initialement prometteuse en 2021 en tant que marché pour l'immobilier et l'automobile. Cependant, les chercheurs d’Elliptic ont découvert des activités frauduleuses sous sa façade de légitimité. La plateforme proposait des « services de dépôt et de dépôt fiduciaire » pour prétendument garantir la sécurité des transactions.
"La dernière enquête d'Elliptic révèle un aperçu de Huione Garantie, un marché en ligne largement utilisé par les opérateurs frauduleux en Asie du Sud-Est, y compris ceux qui orchestrent les escroqueries liées à la boucherie de porcs", indique une partie du rapport.
En utilisant principalement les paiements en stablecoin USDT, les chercheurs d’Elliptic ont identifié des transactions dépassant 11 milliards de dollars depuis la création de la plateforme, dont 3,4 milliards de dollars enregistrés rien qu’en 2024.
Les chercheurs d’Elliptic ont examiné les listes de plateformes, interagi avec les vendeurs et suivi les fonds à travers la blockchain de Tether jusqu’aux adresses de leurs destinataires respectifs. Ce processus leur a permis d'identifier et de catégoriser de nombreuses adresses de crypto-monnaie associées à Huione Garantie.
Il convient de noter que toutes les transactions n’indiquent pas définitivement des activités illégales. Cependant, des preuves substantielles suggèrent que Huione Garantie est consciente des entreprises illicites opérant sur son marché, avec des commerçants tiers annonçant ouvertement des services de blanchiment d'argent.
Ces services incluent les transferts transfrontaliers, les conversions de devises en espèces, les pièces stables et les transferts via des applications de paiement chinoises. Les commerçants décrivent également diverses formes de fraude et de gestion des produits, indiquant leur compréhension des risques associés.
«Je ne sais pas si la garantie Huione était initialement destinée à cet effet. Néanmoins, il est devenu principalement un marché pour les escrocs en ligne », a noté Tom Robinson, cofondateur et scientifique en chef d'Elliptic, dans le rapport.
Bien que Huione ne soit pas le seul marché à faciliter les escroqueries cryptographiques en ligne, selon Elliptic, aucun n'est à la hauteur de son ampleur. Huione Group, un conglomérat cambodgien associé à la famille au pouvoir Hun, dont fait partie le Premier ministre Hun Manet, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de BeInCrypto.
Implication de Huione avec USDT Stablecoin dans l'économie souterraine
En décembre 2023, le South China Morning Post (SCMP) a souligné le rôle du stablecoin USDT dans la facilitation d’une économie souterraine liée à la Chine au Cambodge. Cela comprenait des activités telles que l'évasion des contrôles de capitaux pour les ressortissants chinois, qui utilisaient l'USDT comme moyen d'acquérir des outils pour mener des escroqueries en ligne.
Selon le South China Morning Post (SCMP), Huione Pay, une plateforme financière approuvée par le Cambodge, hébergeait plusieurs groupes Telegram proposant des services d'échange d'actifs de crypto-monnaie, y compris l'USDT. Ces groupes ont été impliqués dans la facilitation d’opérations frauduleuses impliquant des cartes SIM internationales et des données sur des expatriés chinois.
Les opérateurs de ces groupes Telegram ont également encouragé la vente de cartes bancaires permettant de recevoir des fonds des victimes d'arnaques. Ils ont annoncé des services supplémentaires tels que la vérification des antécédents criminels, les dossiers de l'entreprise et les relevés bancaires, acceptant l'USDT comme paiement.
Cet exemple souligne le rôle récurrent du stablecoin USDT dans la facilitation du blanchiment d’argent. En janvier, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a également signalé son utilisation dans des activités illicites.
Depuis 2017, le Cambodge interdit les cryptomonnaies. En 2022, Binance s'est engagé à aider le Cambodge, situé en Asie du Sud-Est continentale, à formuler une réglementation sur les actifs numériques. Dans le cadre de l'accord, Binance a fourni son expertise technique et son expérience du secteur pour aider le régulateur cambodgien des valeurs mobilières et des changes (SERC) à développer un cadre juridique pour le marché des actifs numériques.
Ces évolutions soulignent la nécessité d’une surveillance et d’une réglementation accrues des marchés en ligne et des plateformes de médias sociaux afin de freiner la propagation des activités illicites. Tether a également intensifié ses efforts de conformité, gelant récemment les fonds détenus aux adresses répertoriées sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
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