Principaux points à retenir
Les sessions de formation complètes de Binance dotent les forces de l'ordre des compétences et des connaissances nécessaires pour gérer des enquêtes complexes sur les cryptomonnaies, comblant ainsi le déficit d'expertise important dans ce domaine en constante évolution.
Avec une équipe d'anciens enquêteurs expérimentés des forces de l'ordre et des finances, Binance offre une assistance pratique, des services de conseil sur les cas et un soutien opérationnel, nous distinguant des autres bourses et entreprises du secteur.
L'approche proactive de Binance et ses contributions significatives à la lutte contre la criminalité liée à la cryptographie ont été reconnues à l'échelle mondiale, comme en témoignent des distinctions telles que le Cyber Security Professional Award (CSPA) à Hong Kong et diverses autres formes de reconnaissance de la part des principales forces de l'ordre.
Même si les données montrent que seule une petite partie des transactions cryptographiques est liée à des activités illicites, l'adoption croissante des cryptomonnaies va inévitablement de pair avec l'intérêt des acteurs criminels cherchant à abuser de l'écosystème. Par conséquent, la maîtrise des enquêtes cryptographiques devient de plus en plus importante pour ceux dont le travail consiste à lutter contre la cybercriminalité et la criminalité financière. Qu’il s’agisse de délits spécifiques à la cryptographie, tels que les piratages et les rugpulls, ou de scénarios dans lesquels l’infrastructure d’actifs numériques est utilisée de manière abusive pour déplacer des fonds obtenus illégalement dans le cadre de délits non liés, il est souvent nécessaire de tirer parti de l’expertise de la blockchain pour identifier les contrevenants.
À mesure que l’industrie de la cryptographie mûrit et que son adoption augmente à l’échelle mondiale, le besoin d’une formation spécialisée dans les enquêtes sur les cryptomonnaies pour les responsables de l’application des lois du monde entier devient évident. Avec son programme de formation des forces de l'ordre, leader du secteur, Binance s'engage à soutenir les combattants du crime en fournissant une formation et des ressources cruciales pour lutter efficacement contre les crimes liés à la cryptographie, comblant ainsi le déficit d'expertise qui s'ouvre inévitablement à mesure que de nouveaux types de crimes émergent et évoluent dans la finance numérique. espace.
Pourquoi les combattants du crime ont besoin de notre aide
L’application de la loi est un domaine qui, pour de bonnes raisons, est réactif et n’évolue pas du jour au lendemain. Former le personnel à lutter efficacement contre les nouveaux crimes en utilisant de nouvelles techniques d’enquête prend du temps et d’énormes ressources. De plus en plus, les agences responsables de la criminalité financière et de la cybercriminalité partout dans le monde consacrent davantage de ressources aux enquêtes liées aux cryptomonnaies. Cependant, le rythme d’adoption des actifs numériques dans les activités légitimes et criminelles est beaucoup plus rapide.
Le résultat est une pénurie importante d’experts en blockchain et en crypto-monnaie au sein des forces de l’ordre, capables de répondre aux besoins opérationnels et de former les enquêteurs et les procureurs sur les aspects uniques des crimes liés à la cryptographie.
Par exemple, une difficulté majeure réside dans le caractère pseudonyme des transactions en cryptomonnaies. Alors que les blockchains publiques fournissent des données de transaction de manière transparente, les forces de l’ordre ont besoin d’outils commerciaux pour regrouper et attribuer des adresses à différents services de cryptomonnaie. De nombreuses agences n’ont pas accès à ces outils ni les compétences nécessaires pour les utiliser, ce qui nécessite à la fois une formation et une expérience pratique.
En outre, la coopération entre les secteurs privé et public dans ce domaine pose souvent des défis. Les forces de l’ordre ont besoin d’accéder en temps opportun aux données pertinentes détenues par les sociétés de cryptomonnaie, mais de nombreux services, y compris les bourses, ne répondent pas de manière à faciliter les enquêtes de manière efficace.
De nombreuses agences, en particulier dans les pays en développement, ont du mal à obtenir un accès à des ressources de formation de haute qualité et actualisées, axées sur les enquêtes sur les cryptomonnaies. Cela entraîne souvent des complications, car les agents sans formation appropriée peuvent effectuer une analyse incorrecte des flux de fonds et geler un compte non lié dans un échange ou un service cryptographique. Ces faux pas peuvent avoir de graves répercussions sur les bourses et leurs clients.
Formes d'assistance
Pour combler ces lacunes, Binance propose des formations complètes et des sessions de partage aux partenaires chargés de l'application des lois. Ces sessions couvrent un large éventail de sujets allant des principes fondamentaux de base des cryptomonnaies et de l'expérience utilisateur avec les portefeuilles et les échanges de cryptomonnaies à des sujets avancés, notamment les mélangeurs cryptographiques et les transactions inter-chaînes.
Pour les sessions sur site plus longues, nous proposons une formation pratique axée sur les crimes réels auxquels nous avons été confrontés au fil des ans. Un sujet particulièrement populaire concerne les détails de notre assistance aux forces de l’ordre et la manière d’interpréter les données souvent complexes que nous fournissons pour soutenir les enquêtes. Cependant, le contenu de chaque section particulière est dicté par les besoins des forces de l'ordre.
De plus, l'équipe d'experts en formation des forces de l'ordre de Binance fournit des informations sur les tendances récentes de la criminalité cryptographique, la typologie et l'analyse du mode opératoire et présente des études de cas utilisant des outils d'analyse de blockchain commerciaux ainsi que des outils de renseignement crypto open source.
Grâce à ces efforts de collaboration, Binance vise à doter davantage d’agents chargés de l’application des lois des connaissances et de l’expertise nécessaires pour traiter les cas liés à la cryptographie. Cette approche proactive contribue à lutter plus efficacement contre la criminalité, garantissant ainsi un environnement numérique plus sûr.
Équipe leader du secteur
Binance se distingue dans le secteur des crypto-monnaies avec une équipe d'environ 30 anciens enquêteurs des forces de l'ordre, chacun apportant une vaste expérience en matière de crypto ou de cybercriminalité. Cette expertise nous permet d’apporter un soutien pratique aux forces de l’ordre. Lorsqu’une demande légitime nous est présentée, nous fournissons des données qui conduisent souvent à l’identification de suspects ou font progresser de manière significative les enquêtes.
Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance, explique : « La plupart des enquêtes sur les crypto-monnaies combinent à la fois des techniques d'enquête traditionnelles, notamment le traçage IP et des enquêtes open source, avec les informations dérivées du suivi des flux de fonds dans la blockchain. Pour les infractions les plus graves, nous fournissons souvent une assistance pratique en matière d'enquête – ce que les petites bourses ne pourraient pas se permettre.
La profondeur de l'expérience de notre équipe et les ressources que nous allouons à cette cause permettent à Binance d'offrir une assistance allant du soutien aux enquêtes de base et aux conseils sur les cas jusqu'à la facilitation de la coopération entre les organismes transfrontaliers d'application de la loi.
Carlos Mak, spécialiste de l'équipe Binance Investigations, souligne le caractère proactif de ce soutien : « Chez Binance, beaucoup d'entre nous sont d'anciens agents des forces de l'ordre, nous comprenons donc parfaitement les besoins des agences. Ce contexte éclaire notre approche, nous incitant à d'être proactif et efficace dans l'assistance à leurs enquêtes. Nous apprécions grandement la confiance de nos partenaires chargés de l'application des lois et travaillons en étroite collaboration avec eux dans le développement de leurs dossiers.
Résultats et reconnaissance
L’engagement de Binance à soutenir les forces de l’ordre a donné des résultats considérables et tangibles. Nous avons contribué à des enquêtes à grande échelle, qui ont conduit au démantèlement de réseaux criminels internationaux et à la confiscation de fonds valant des centaines de millions de dollars. Nos efforts ont été reconnus à l'échelle mondiale, avec des distinctions telles que le Cyber Security Professional Award (CSPA) de la police de Hong Kong, le prix du commissaire de police coréen pour le responsable de notre formation LE et des invitations à des conférences de presse conjointes avec des autorités comme le Royal Thai. Police.
Au cours des dernières années, les enquêteurs de Binance ont soutenu les forces de l'ordre dans un large éventail de scénarios d'abus de crypto-monnaies, notamment différentes versions d'escroqueries et de fraudes à l'investissement, des plateformes du dark web facilitant les services de cybercriminalité, des incidents de ransomware ainsi que des activités criminelles extrêmement graves impliquant la création et distribution de matériel pédopornographique, terrorisme et enlèvements. Dans tous ces cas, les preuves blockchain ont été essentielles pour détecter les suspects.
La formation que nous proposons permet en fin de compte aux forces de l’ordre de mener elles-mêmes de telles enquêtes. Cette responsabilisation est essentielle : bien entendu, de nombreux faits sont trop sensibles pour être partagés avec des parties privées, quelle que soit l’étroitesse de la coopération. Pour nous, il est important de contribuer à ce renforcement des capacités, car des enquêteurs qualifiés éliminent plus efficacement les mauvais acteurs de l’écosystème cryptographique, ce qui profite à l’ensemble du secteur et à ses participants. De plus, les enquêteurs compétents sont moins susceptibles d'identifier les mauvais suspects, ce qui contribue également à la sécurité de nos utilisateurs.
Un monde numérique plus sûr pour tous
Un autre élément de ce travail axé sur l'utilisateur est qu'une police et des enquêtes plus efficaces peuvent aider à identifier les suspects et aider les victimes à récupérer les fonds perdus. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires chargés de l’application des lois pour faciliter le recouvrement de l’argent des utilisateurs.
En plus de l'assistance opérationnelle, le programme de formation des forces de l'ordre de Binance a dispensé plus de 120 sessions de formation sur site et en ligne en 2023, axées sur une approche pratique des enquêtes. Notre formation et notre soutien ont reçu des commentaires extrêmement positifs de la part de la communauté chargée de l'application de la loi.
Le programme de formation des forces de l'ordre de Binance est l'épine dorsale de nos efforts visant à promouvoir la sécurité collaborative dans l'espace des actifs numériques. En fournissant une formation et des ressources essentielles, nous permettons aux organismes d’application de la loi de gérer efficacement les complexités des enquêtes cryptographiques. L’approche proactive de notre équipe solide et dotée de ressources suffisantes garantit un monde numérique plus sûr pour tous.