Selon les informations du journal Bao Bao Law, cinq individus ont acheté 64 comptes bancaires et les ont ensuite vendus à des groupes frauduleux en ligne au Cambodge, contribuant ainsi à l'appropriation frauduleuse d'une somme d'argent pouvant atteindre plus de 350 milliards de VND. victimes.
Dans l'après-midi du 10 juillet, l'agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Tay Ninh a engagé des poursuites, poursuivi les accusés et ordonné la détention temporaire des suspects, dont Pham Van Nghia (né en 1979), Nguyen Phu Yen (né en 1984, résidant à à Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (née en 1997), Vuong Thi Hoa (née en 1989, résidant à Phu Tho) et Ngo Xuan Phuong (née en 1996, résidant à Bac Ninh) pour enquêter sur des actes liés à des fraudes en matière d'appropriation immobilière, commerce illégal d’informations sur les comptes bancaires et activités de blanchiment d’argent.
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À l'agence d'enquête, les suspects ont avoué avoir remarqué la demande d'escrocs au Cambodge, qui avaient besoin de comptes bancaires au Vietnam pour commettre une fraude. Nghia et Yen ont acheté 64 comptes bancaires à des prix allant de 500 000 VND à 3 millions de VND chacun auprès de 12 personnes pour les fournir à des groupes frauduleux afin de réaliser des profits illégaux.
Grâce aux comptes bancaires fournis par Nghia et Yen, les escrocs au Cambodge ont commis des centaines d'escroqueries, s'appropriant des millions, voire des milliards de dongs, des victimes.
L'argent obtenu frauduleusement a été transféré par Tuan Anh et Hoa au groupe de Phuong pour acheter la crypto-monnaie USDT (Tether USD).
De septembre 2022 à mai 2023, Tuan Anh et Hoa ont effectué un transfert total de plus de 350 milliards de VND en échange de 14 973 828 USDT du groupe de Phuong. Après cela, Phuong a transféré cette somme d’argent vers les portefeuilles électroniques des patrons Tuan Anh et Hoa.
Source : https://tapchibitcoin.io/bat-giu-5-doi-tuong-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-350-ti-dong-tai-campuia.html