L'échange de crypto-monnaie, établi de longue date, admet les accusations de blanchiment d'argent : cela a pris 5 ans !
L'échange de crypto-monnaie BitMEX a admis des accusations de blanchiment d'argent.
Le procureur américain du district sud de New York a annoncé que l'échange de crypto-monnaie BitMEX avait plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire dans une affaire de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans la déclaration de Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, il a été souligné que BitMEX a servi aux États-Unis entre 2015 et 2020 sans aucune procédure anti-blanchiment d'argent.
5 ans d'emprisonnement maximum
Le bureau du procureur a déclaré que le crime commis et admis par BitMEX entraînerait une peine de prison maximale de 5 ans.
Cependant, le procureur général Williams a déclaré que BitMEX était une société créée pour échapper aux sanctions et a souligné que chaque institution de crypto-monnaie opérant aux États-Unis doit se conformer aux lois américaines :
De 2015 à 2020, la société, l'une des principales plateformes mondiales de dérivés de crypto-monnaie, a fonctionné sans programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) significatif aux États-Unis, ont reconnu les fondateurs et employés de longue date de BitMEX devant un tribunal fédéral en 2022. BitMEX s'est imposé comme un véhicule de programmes de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions à grande échelle, posant une menace sérieuse à l'intégrité du système financier. La plainte pénale d'aujourd'hui montre une fois de plus que les sociétés de cryptomonnaie doivent se conformer aux lois américaines si elles exploitent le marché américain.