L'échange de dérivés de crypto-monnaie BitMEX a rejeté sa violation du Bank Secrecy Act (BSA) aux États-Unis comme une « vieille nouvelle » de 2020. La société a annoncé son intention de demander une audience de détermination de la peine accélérée, indiquant qu'aucune accusation supplémentaire ne serait portée.

Le 10 juillet, le procureur américain Damian Williams a annoncé l'admission de BitMEX à offrir des services de trading de crypto-monnaies sans aucun programme significatif de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

En réponse à l'accusation de la BSA, BitMEX a affirmé que ses fondateurs – Arthur Hayes et Benjamin Delo – avaient déjà plaidé coupable de violation et payé les amendes en 2022.

À l’époque, les fondateurs de BitMEX avaient admis avoir « délibérément omis d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent » au sein de leur bourse de dérivés cryptographiques. Le litige a abouti à la mise en place de systèmes de vérification pour empêcher les citoyens américains d'utiliser BitMEX.

Accusations contre BitMEX

Hayes et Delo avaient accepté de payer chacun 10 millions de dollars d’amendes pénales pour les violations de la BSA par BitMEX. En conséquence, la bourse ne prévoit aucune autre amende de la part du ministère de la Justice (DOJ).

« Nous avons accepté l'accusation de la BSA, demanderons une audience de détermination de la peine accélérée et affirmons qu'aucune autre amende ne devrait être imposée, étant donné les sommes substantielles déjà payées par nos fondateurs dans le cadre des accusations portées contre eux par la BSA, et dans le cadre de notre non-admission/non-déni. règlements avec la CFTC et le FinCEN en 2021. »

BitMEX a ensuite déclaré que ses programmes Know Your Customer et AML avaient été audités de manière indépendante. "Il va sans dire que ces frais n'ont aucun impact sur nos opérations commerciales", conclut-il.

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Payer les cotisations pour violation de la LBC

Delo a été condamné à 30 mois de probation pour violation de la BSA le 16 juin, tandis que Hayes a été condamné à deux ans de probation et six mois de détention à domicile le 21 mai.

Cependant, les procureurs avaient soutenu que Delo devrait purger une peine de prison comparable à celle de Hayes. Hayes s'était volontairement rendu aux autorités américaines à Hawaï six mois après que les procureurs fédéraux aient porté pour la première fois des accusations le 7 avril, auxquelles ses avocats ont déclaré :

"M. Hayes a comparu volontairement devant le tribunal et a hâte de lutter contre ces accusations injustifiées.

Aux États-Unis, plaider coupable de soutien au blanchiment d’argent est un délit passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

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