L'échange de crypto-monnaie, établi de longue date, admet les accusations de blanchiment d'argent : cela a pris 5 ans !

Échange de crypto-monnaie Bit, MEX a admis des accusations de blanchiment d'argent.

L'échange de crypto-monnaie Bit, MEX a plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire dans une affaire de lutte contre le blanchiment d'argent, a annoncé le procureur américain du district sud de New York.

Dans la déclaration faite par Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York, il a été souligné que Bit,MEX a servi aux États-Unis entre 2015 et 2020 sans aucune procédure anti-blanchiment d'argent.

5 ans d'emprisonnement maximum

Le Bureau du Procureur a déclaré que le crime commis et admis par Bit,MEX entraînerait une peine de prison maximale de 5 ans.

Cependant, le procureur général Williams a déclaré que Bit, MEX était une société créée pour échapper aux sanctions et a souligné que chaque institution de crypto-monnaie opérant aux États-Unis doit se conformer aux lois américaines :

Comme l'ont admis les fondateurs et employés de longue date de Bit, MEX devant un tribunal fédéral en 2022, la société, l'une des principales plateformes mondiales de dérivés de crypto-monnaie de 2015 à 2020, a fonctionné sans programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) significatif aux États-Unis. Bit,MEX s'est révélé être un véhicule de blanchiment d'argent à grande échelle et de programmes d'évasion des sanctions, posant une menace sérieuse à l'intégrité du système financier. La plainte pénale d'aujourd'hui montre une fois de plus que les sociétés de cryptomonnaie doivent se conformer aux lois américaines si elles exploitent le marché américain.

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