Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé que HDR Global Trading Limited, également connu sous le nom d'échange de crypto-monnaie BitMEX, a plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire (BSA). Cette nouvelle révélée le 10 juillet se concentre sur les échecs précédents de BitMEX en matière de conformité anti-blanchiment d'argent (AML).
BitMEX a souligné que cette accusation n'est pas nouvelle, soulignant que ses fondateurs ont purgé leur peine en 2022. Depuis 2020, l'entreprise a apporté des améliorations majeures et adopté de nouvelles normes. Les allégations du DOJ étaient centrées sur le manque de programme AML adéquat de BitMEX, ce qui permettait des activités illégales sur la plate-forme. Les fondateurs Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed et l'employé Gregory Dwyer ont été impliqués.
Bien qu’opérant aux États-Unis, BitMEX n’exigeait qu’une adresse électronique pour accéder à ses services, négligeant ainsi les règles de « connaissance du client » (KYC). Selon le ministère de la Justice, cette négligence a permis le blanchiment d’argent. Le procureur américain Damian Williams a souligné la gravité de ces violations, affirmant que les actions de BitMEX menaçaient l’intégrité du système financier.
« Comme les fondateurs de BitMEX l’ont admis devant un tribunal fédéral, la société a fonctionné sans programme de lutte contre le blanchiment d’argent significatif », a déclaré M. Williams. La directrice adjointe par intérim du FBI, Christie M. Curtis, a souligné que les motivations de profit étaient à l’origine de la non-conformité de BitMEX.
« L’appel d’aujourd’hui montre le dévouement du FBI à faire respecter les lois financières américaines et à protéger le système financier », a déclaré Curtis.
En réponse, BitMEX a réitéré que l'accusation de BSA, initialement portée en 2020 et ayant abouti à des condamnations en 2022, n'est pas nouvelle. La société a souligné ses efforts pour rétablir complètement ses opérations depuis lors.
« Nos utilisateurs et partenaires savent que nos normes de conformité se sont grandement améliorées depuis la période de facturation de la BSA », a déclaré BitMEX. La société a assuré que ces frais n'affecteraient pas ses opérations, réaffirmant son engagement envers des normes élevées de sécurité, de confiance et de stabilité financière. BitMEX s'est opposé à de nouvelles amendes, citant les sommes importantes déjà payées par ses fondateurs et les accords conclus avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
L’affaire BitMEX met en évidence la surveillance réglementaire croissante dans le secteur des crypto-monnaies. D’autres grandes plateformes d’échange, comme Binance, ont fait face à des sanctions similaires. L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a récemment été condamné à quatre mois de prison fédérale pour des protocoles AML inadéquats. Les tribunaux américains se préparent également à condamner des personnes liées à la plateforme d’échange crypto FTX, aujourd’hui disparue.
L’accent mis par le ministère de la Justice sur la conformité à la législation anti-blanchiment d’argent montre la pression réglementaire croissante qui pèse sur le secteur des cryptomonnaies. Les plateformes d’échange sont tenues responsables de leurs pratiques de conformité, et celles qui ne s’y conforment pas sont confrontées à de lourdes sanctions.
L’engagement de BitMEX à améliorer ses normes de conformité est une étape cruciale pour regagner la confiance. La bourse a fait des efforts considérables pour améliorer ses procédures et se conformer à toutes les lois financières pertinentes.
Les développements dans l'affaire BitMEX et les actions similaires contre d'autres plateformes d'échange signalent une nouvelle ère de surveillance réglementaire dans le secteur des cryptomonnaies. Alors que les autorités sévissent contre le non-respect des règles, les plateformes d'échange doivent donner la priorité à des protocoles AML et KYC robustes pour éviter les problèmes juridiques.
En conclusion, la réponse de BitMEX à l’annonce du DOJ souligne les efforts de la bourse pour corriger les erreurs passées et améliorer son cadre de conformité. Bien que les accusations contre ses fondateurs ne soient pas nouvelles, l’accent mis par la société sur les améliorations et les normes réglementaires marque une évolution vers une plus grande responsabilité dans le secteur des cryptomonnaies. À mesure que le secteur évolue, les bourses doivent continuer à donner la priorité à la conformité pour s’orienter avec succès dans le paysage réglementaire.