Des responsables du ministère américain de la Justice ont annoncé que la bourse de crypto-monnaie BitMEX a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA) en opérant sans programme substantiel de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). 

BitMEX n'a ​​pas réussi à implémenter BSA

Le procureur américain Damian Williams a révélé dans un avis du 10 juillet que BitMEX « avait délibérément échoué à établir, mettre en œuvre et maintenir » un programme AML adéquat de 2015 à 2020. Cette action est liée aux procédures pénales de 2022 contre plusieurs fondateurs et employés de la bourse. . 

« BitMEX s’est ouvert comme un véhicule pour le blanchiment d’argent à grande échelle et les systèmes d’évasion des sanctions, ce qui constitue une menace sérieuse pour l’intégrité du système financier », a déclaré Williams. « Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui souligne la nécessité pour les sociétés de cryptomonnaies de se conformer à la loi américaine si elles souhaitent opérer sur le marché américain. »

Mépris des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent

Le cœur des accusations est le non-respect délibéré par BitMEX des réglementations anti-blanchiment. Au lieu de mettre en œuvre un programme anti-blanchiment avec des normes de connaissance du client (KYC), la plateforme d’échange a simplement demandé aux utilisateurs de fournir une adresse e-mail. Cette approche laxiste a permis d’importantes failles, en particulier pour les utilisateurs basés aux États-Unis, ce qui constituait une violation flagrante de la loi fédérale. Les fondateurs Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed étaient conscients des implications de leurs actions, ce qui a contribué à la gravité des accusations.

BitMEX, officiellement connu sous le nom de HDR Global Trading Limited, est une société constituée en République des Seychelles. Les personnes responsables de la bourse risquent jusqu'à cinq ans de prison et une amende substantielle.

Les cofondateurs de BitMEX ont également plaidé coupable

Dans une affaire connexe en 2022, un tribunal a ordonné à Hayes, Delo et Reed de payer collectivement une amende civile de 30 millions de dollars à la suite d'une action en justice intentée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. Après avoir plaidé coupable d'avoir violé les exigences de la BSA en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le trio a été condamné à une probation.

L’affaire BitMEX n’est pas un incident isolé. Les tribunaux américains se préparent à condamner des individus liés à la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX, aujourd’hui disparue, et à Alameda Research. À partir d’octobre, le juge Lewis Kaplan du district sud de New York décidera s’il convient d’emprisonner Gary Wang, le cofondateur de FTX, et Nishad Singh, l’ancien directeur technique, après leur plaidoyer de culpabilité. De plus, l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, purge actuellement une peine de 25 ans de prison après sa condamnation.

L'article BitMEX plaide coupable de violations de la loi sur le secret bancaire : les détails sont apparus en premier sur Dernières nouvelles et informations sur la blockchain, la crypto-monnaie et l'investissement.