La plateforme d'échange de crypto-monnaie et de négociation de produits dérivés BitMEX a admis mercredi avoir violé la loi sur le secret bancaire, selon un communiqué officiel du ministère américain de la Justice, affirmant que BitMEX avait intentionnellement échoué à établir, mettre en œuvre et maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent. La loi prévoit une peine maximale de cinq ans de prison et une amende, et l'affaire a été confiée au juge de district américain John G. Koeltl. Le procureur américain Damian Williams a déclaré : « Comme l’a admis le fondateur et employé de longue date de BitMEX devant un tribunal fédéral en 2022, la société était l’une des principales plateformes mondiales de dérivés de crypto-monnaie de 2015 à 2020, mais n’opérait pas aux États-Unis. Un programme de blanchiment d'argent est requis par la loi fédérale. En conséquence, BitMEX est devenu un véhicule de stratagèmes de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions à grande échelle, posant une menace sérieuse à l'intégrité du système financier si les sociétés de crypto-monnaie profitent du marché américain. ils doivent se conformer à la loi américaine.

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